Las sanciones de EE. UU. afectan a 41 empresas acusadas de mantener la red de estafas del Prince Group

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 41 entidades el 5 de noviembre de 2026, apuntando a una red corporativa que el Tesoro dice que sostenía las operaciones del Prince Group después de sanciones anteriores. Las designaciones sujetaron los activos a requisitos de bloqueo y reporte de EE. UU., con restricciones que también alcanzaron a las empresas que cumplen con el umbral de propiedad de OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo que la red ayudó al Prince Group, que ha sido designado como una organización criminal transnacional, a gestionar estructuras offshore, ocultar la propiedad benéfica y mantener actividades comerciales. Se vincula a las filiales del grupo con estafas de inversión en activos digitales, estafas románticas y otros fraudes en línea, con muchas operaciones que dependen de trabajadores traficados y coaccionados en compuestos del sudeste asiático.

La acción sigue a sanciones anteriores al Prince Group el 14 de octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026. Las nuevas personas sancionadas son Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang, según el registro de designación de OFAC.

Una cadena va desde Qiu Yong a través de Sun Speed Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, hasta el prestamista de dinero de Hong Kong Premium Financial Limited. El Tesoro dice que Qiu posee en última instancia al prestamista y controla otras empresas de BVI y Hong Kong en nombre del Prince Group.

Zhao actúa como asistente personal de Qiu y como secretaria y co-directora de varias empresas de Hong Kong que él controla en última instancia, dijo el Tesoro.

Cómo la propiedad moldea el alcance de las sanciones del Prince Group

El Tesoro rastrea la propiedad de Qiu Yong a través de una empresa offshore hasta un prestamista de Hong Kong. Explora cómo se aplican las obligaciones de bloqueo de EE. UU.
La cadena de propiedad reportada de Qiu Yong El Tesoro identifica a Qiu Yong como el propietario final de Premium Financial a través de Sun Speed Holdings en las Islas Vírgenes Británicas. CADENA DE PROPIEDAD REPORTADA POR EL TESORO Qiu Yong a través de Sun Speed Holdings Limited Premium Financial Limited Propietario final Islas Vírgenes Británicas Hong Kong Una persona, una empresa holding offshore, un prestamista de dinero.
La cadena de propiedad reportada del Tesoro va desde Qiu Yong a través de BVI Sun Speed Holdings hasta Hong Kong Premium Financial. CADENA DE PROPIEDAD REPORTADA POR EL TESORO Qiu Yong Propietario final a través de Sun Speed Holdings Limited Islas Vírgenes Británicas Premium Financial Limited Hong Kong El Tesoro describe a Premium como un prestamista de dinero.

Explora las reglas de bloqueo

Explora las reglas de bloqueo Propiedad cubierta Entidades propiedad
La propiedad designada en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de EE. UU. está bloqueada y es reportable a OFAC.
La propiedad cubierta está bloqueada y es reportable La propiedad designada en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de EE. UU. está bloqueada y debe ser reportada a OFAC. PROPIEDAD O INTERESES DE PERSONAS DESIGNADAS En los Estados Unidos O en posesión o control de personas de EE. UU. Bloqueado Reportar a OFAC
Cualquiera de las condiciones de propiedad cubierta conduce a bloqueo y reporte Una prueba agrupada O une la propiedad en los Estados Unidos y la propiedad en posesión o control de personas de EE. UU. a un único resultado de bloqueo y reporte. PROPIEDAD O INTERESES EN PROPIEDAD DESIGNADA En los Estados Unidos O en posesión o control de personas de EE. UU. Bloqueado Reportar a OFAC
La regla del 50 por ciento en vigor cubre la propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas.
La propiedad calificada también bloquea entidades La regla en vigor cubre la propiedad directa o indirecta, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas en el umbral del 50 por ciento. Una o más personas bloqueadas 50% o más directamente o indirectamente individualmente o en conjunto Entidad propiedad también bloqueada La regla de propiedad en vigor descrita en la acción del Tesoro del 5 de noviembre.
La propiedad calificada también bloquea entidades Una o más personas bloqueadas que poseen al menos el 50 por ciento directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, causan que la entidad propiedad sea bloqueada. Una o más personas bloqueadas 50% o más directamente o indirectamente individualmente o en conjunto Entidad propiedad también bloqueada

El objetivo nombrado y el camino de propiedad son importantes al evaluar la exposición a sanciones.

El diagrama de propiedad es un camino seleccionado dentro de la red más grande. Las prohibiciones de transacción mantienen las calificaciones generales o específicas de licencia y exención de OFAC y su alcance jurisdiccional en EE. UU.
Fuentes y evidencia

Fuentes

1. Anuncio de designación del Tesoro del 5 de noviembre
2. Adiciones de SDN de OFAC del 5 de noviembre

Hechos de apoyo

• El Tesoro dice que Qiu Yong es el propietario final del prestamista de dinero de Hong Kong Premium Financial Limited a través de Sun Speed Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y controla otras empresas de BVI y Hong Kong en nombre del Grupo Prince.
• Las designaciones del 5 de noviembre someten la propiedad y los intereses en propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses a bloqueo y reporte a OFAC.
• Las entidades poseídas directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también están bloqueadas bajo la regla de propiedad descrita por el Tesoro.
• A menos que OFAC autorice una transacción o se aplique una exención, las personas y transacciones estadounidenses generalmente no pueden tratar con la propiedad o los intereses en propiedad de personas designadas o de otro modo bloqueadas.

Método

Mapear la cadena de propiedad reportada por el Tesoro con conectores direccionales, sin imputar porcentajes de acciones a esa cadena. Un panel seleccionable separado explica la regla del 50 por ciento y las obligaciones de propiedad cubiertas del mismo anuncio.

Alcance

El diagrama de propiedad es un camino seleccionado dentro de la red más grande. Las prohibiciones de transacción mantienen las calificaciones generales o específicas de licencia y exención de OFAC y su alcance jurisdiccional en EE. UU.
Infografía por CryptoSlate

El Tesoro también apuntó a He Yujing, la esposa del ejecutivo del Grupo Prince Chen Bo, y a Pang. El Tesoro dice que Chen transfirió la propiedad de una mansión en Tokio a He después de la acción de sanciones de octubre de 2025. Dice que Pang controla 11 empresas camboyanas, varias co-dirigidas con Chen, cuya propia designación en EE. UU. se produjo el 23 de junio de 2026.

La acción de noviembre también nombra empresas vinculadas a los ejecutivos del Grupo Prince previamente sancionados, Dai An y Thet Li. El Tesoro dice que Greenbay Multi Media, con sede en Singapur, es de propiedad total de Thet Li.

Lo que requieren las sanciones del Grupo Prince

La propiedad y los intereses en propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

La regla de propiedad vigente también bloquea entidades poseídas en un 50 % o más, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, por una o más personas bloqueadas. Eso hace que la cadena de propiedad sea relevante junto con los nombres en la lista de sanciones.

A menos que una licencia general o específica de OFAC autorice una transacción, o se aplique una exención, las transacciones que involucren propiedad designada o de otro modo bloqueada están generalmente prohibidas para personas estadounidenses o dentro de EE. UU. o en tránsito. El Tesoro dice que las violaciones pueden acarrear sanciones civiles o penales, con sanciones civiles posibles sobre una base de responsabilidad estricta.

Para las contrapartes que evalúan la exposición, la guía de OFAC exige la debida diligencia de propiedad sobre las entidades involucradas en transacciones y relaciones de cuentas.