La policía tailandesa recibe datos de flujo de fondos de 3 intercambios de Shuffle y forma 80 grupos de trabajo

By: news.bitcoin.com|03/11/2026 05:34:51

El subinspector general de la policía cibernética de Tailandia, Siriwat Deepho, ha declarado que la policía ha recibido datos sobre el flujo de fondos relacionados con Shuffle.com de 3 intercambios de activos digitales y ha formado 80 grupos de trabajo. Se planea abrir casos primero para los jugadores dentro de Tailandia y luego investigar a los operadores en el extranjero. En una audiencia del parlamento el 29 de octubre, los legisladores afirmaron que Gulf Binance, que opera Binance TH, ha encontrado dos billeteras relacionadas con 44 personas, y que los fondos relacionados han pasado por más de 400 transacciones hacia y desde Shuffle, por un monto de aproximadamente 113,000 dólares. El exlegislador del Partido Demócrata, Sirichok Sopha, indicó que 4 de los 9 operadores de activos digitales en Tailandia tienen asociaciones en cadena con Shuffle, pero esto no implica que los intercambios estén involucrados en conductas indebidas. La Oficina de Investigación de Casos Especiales de Tailandia está evaluando si incluir a Shuffle como un caso especial y planea invitar a la Comisión de Valores de Tailandia a participar en la investigación. El Ministerio de Economía Digital y Sociedad de Tailandia ha declarado que ha bloqueado Shuffle.com a nivel nacional desde el 9 de octubre.

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