España: un saco de pellets nunca entregado hace caer una red cripto franco-española

El crimen perfecto, versión pellets. Siete estafadores han recorrido España y Francia con sitios web falsos, y luego han desaparecido con el dinero en cripto. Tropezaron con un único cliente gallego, un saco de pellets y una denuncia presentada en un pequeño cuartel de la Guardia Civil. El caso sigue siendo mucho más modesto que el fraude cripto de 460 millones de euros desmantelado por la policía nacional española. Sin embargo, se resolvió de la misma manera, siguiendo las wallets.

Los puntos clave de este artículo:

• Un habitante de Ponteareas (Pontevedra) presenta una denuncia en enero por un pedido de pellets de calefacción pagado por transferencia y que nunca llegó.
• Nueve meses después de la investigación, la Guardia Civil identifica a siete miembros de una red de sitios de venta en línea falsos, seis residentes en España y un ciudadano francés.
• Los pagos de los compradores iban a cuentas controladas por la banda, que luego se convertían en criptoactivos para confundir la pista.
• Las ramificaciones afectan a varias provincias españolas y a Francia, sin monto total comunicado el 22 de octubre.

Pellets fantasmas en Ponteareas y una denuncia que se remonta lejos

Imagina la escena. Estamos en enero y Galicia está bajo la lluvia. Un habitante de Ponteareas busca llenar su silo antes de que termine el invierno. Encuentra un sitio que vende pellets de calefacción a buen precio, paga por transferencia y espera el camión. El camión nunca llegará, y el sitio tampoco.

Entonces hace lo que muchos no hacen por unos pocos cientos de euros, va a la comisaría. La denuncia llega al cuartel de la Guardia Civil de Ponteareas, un municipio de unos 23,000 habitantes. Nadie imagina aún que el expediente cruzará los Pirineos.

Porque la tienda fantasma no era más que una vitrina entre otras. Los investigadores describen una galaxia de sitios web fraudulentos que cobraban pagos de compradores por todas partes. Moncloa.com ha difundido estos elementos el 22 de octubre. El mismo modus operandi cada vez. Se realiza una transferencia y el vendedor se evapora con un producto que nunca existió.

El clásico también tiene sus temporadas en Francia. La DGCCRF y la UFC-Que Choisir alertan regularmente sobre los sitios falsos de troncos y pellets que florecen tan pronto como el termómetro baja. Juzguen por sí mismos: un palé rebajado en un 30 % en un sitio creado el mes pasado, ese es generalmente el precio de una transferencia perdida.

El blanqueo cripto no ha borrado la huella

En el lado de la caja, la red tenía un plan. El dinero de las víctimas llegaba a cuentas bancarias controladas por la banda, y luego se enviaba de inmediato a criptoactivos, "para complicar la trazabilidad" según la fórmula de los investigadores. La idea era convertir los euros robados en tokens, hacerlos circular y luego sacarlos en otro lugar. En teoría, es el lavado en frío ideal.

Pero una blockchain es un gran libro de cuentas público que nadie puede borrar. Cada transferencia queda grabada, accesible para cualquier investigador equipado con una herramienta de análisis de cadena. Las fuerzas del orden españolas están acostumbradas a las sorpresas cripto, como esos policías catalanes que se encontraron con mineros de criptomonedas en lugar de plantas de cannabis durante un registro. Esta vez, la Guardia Civil siguió los euros del gallego hasta las wallets.

Resultado al 22 de octubre: siete personas identificadas, seis establecidas en España y un francés, con ramificaciones en varias provincias y al otro lado de la frontera. La Guardia Civil no proporciona nombres ni monto total, y la cifra falta notablemente. Tampoco detalla la parte francesa del expediente.

Para no aumentar la lista de próximas víctimas, tres reflexos son suficientes. Primero, verifique la existencia legal del vendedor y su número de registro. Luego, pague con tarjeta en lugar de por transferencia, que no abre ningún recurso. Finalmente, evite el pellet a precio de ganga en un sitio creado el mes pasado. Los blanqueadores cambian de método, no los investigadores. En Polonia, la policía arrestó a nueve personas que habían reciclado 337 millones de zlotys de estafas cripto en lingotes de oro falsos, también a partir de un puñado de denuncias.

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