La policía de Shanghái, China, desarticuló una estafa disfrazada de «maestro del trading de criptomonedas» que inducía a las víctimas a usar apalancamiento excesivo hasta liquidar sus posiciones

BlockBeats News, 24/10, según la cuenta oficial de la Fiscalía de Shanghái, las autoridades de seguridad pública de Shanghái arrestaron a un grupo estafador que se hacía pasar por un supuesto «maestro de la especulación con criptomonedas». El grupo había acordado previamente colaborar con una plataforma relacionada de inversión y gestión financiera en criptomonedas, con un convenio para repartirse las ganancias: cobrar una comisión según el monto que los clientes perdieran en sus inversiones en la plataforma. Motivados por sus propios intereses, pusieron en marcha una operación de fraude cuidadosamente planeada.

Algunos integrantes se encargaban de publicar ampliamente en redes sociales, foros y otras plataformas anuncios sobre compraventa de criptomonedas a bajo precio, como si tendieran una enorme red de pesca a la espera de que mordieran el anzuelo aquellas personas «ansiosas» por enriquecerse. Cuando alguien caía en la trampa, otro grupo de integrantes intervenía rápidamente y se hacía pasar por «expertos en inversiones» para entablar amistad con las víctimas. Primero se acercaban a ellas y se ganaban su confianza; después, les enviaban capturas falsas de ganancias de inversiones. Esos datos de ganancias aparentemente reales servían de cebo y, poco a poco, bajaban la guardia de las víctimas, que terminaban confiando plenamente en los estafadores.

Por último, el grupo inducía a las víctimas a aumentar el apalancamiento de sus inversiones y recurría a la manipulación maliciosa del mercado, entre otros métodos, para provocar la «liquidación» de las criptomonedas que habían invertido y hacer que su dinero fluyera a los bolsillos de los estafadores como si fuera agua.

En 03/2025, la Fiscalía del distrito de Yangpu presentó cargos por fraude contra Peng y otras ocho personas. De abril a 05/2025, el Tribunal del distrito de Yangpu condenó a Peng y a los demás a penas de entre uno y cinco años de prisión por fraude, además de imponerles multas.

El informe señaló que, en nuestro país, las criptomonedas no tienen el mismo estatus legal que la moneda de curso legal, y que la inversión y el trading de criptomonedas no cuentan con protección legal. Aunque tienen características como la escasez, las transacciones anónimas y una alta volatilidad de precios, que pueden hacer creer que es posible acumular riqueza rápidamente, debemos tener claro que detrás de los altos rendimientos suelen esconderse riesgos importantes.

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