Estafa cripto: un empresario pierde 600,000 euros en una falsa plataforma

Ilustración generada con OpenAI

Una trampa orquestada por falsos gestores de plataformas cripto

A pesar de una vigilancia constante, sigue siendo difícil no caer en las numerosas trampas que se presentan en el camino de los inversores en el sector de las criptomonedas, especialmente cuando los actores maliciosos utilizan la fachada de una plataforma cripto oficial que posee la licencia MiCA necesaria dentro de la Unión Europea.

Una experiencia vivida visiblemente por un empresario francés, quien explica haber << elegido una plataforma conocida >> para mayor seguridad, en el marco de su testimonio completo publicado recientemente por Les Échos. Pero esta muy buena decisión inicial no ha sido suficiente para proteger los más de 600,000 euros que finalmente perdió en este asunto.

De hecho, apenas inscrito, el hombre explica haber sido << contactado por una primera persona que parecía conocerlo muy bien >>, presentándose como un gestor de la plataforma. En su poder, información confidencial como su estatus de empresario y el hecho de que era un nuevo cliente de la plataforma.

De naturaleza cautelosa, el hombre escuchará estos consejos con una oreja desconfiada, mientras ignora al mismo tiempo los correos electrónicos recibidos en paralelo. Pero seguirán otras llamadas, involucrando a otros interlocutores con quienes terminará por tejer un vínculo.

Estas personas me hablaban de muchas cosas, me cuestionaban sobre mis expectativas, me mostraban cómo funcionaba el verdadero sitio de la plataforma, para ganarse mi confianza. Durante una enésima llamada, el << gestor >> me habló de una inversión en un robot que generaba un interés del 1.3% por semana, que solo se ofrecía a los directores de empresas. Sabiendo que soy empresario, había tocado una fibra sensible.

Crypto Stratège

Cuando quiere recuperar su dinero, descubre que todo era falso

Muy interesado en esta inversión visiblemente hecha a medida, el empresario comenzará a invertir pequeñas cantidades que debía transferir a su cuenta cripto y luego transferir << al soporte indicado por los gestores >>. Un procedimiento que a primera vista parece dudoso, ante el cual su vigilancia desaparecerá rápidamente cuando vea su dinero << fructificar ante [sus] ojos >>, mientras logra realizar pequeños retiros regulares.

Entonces comenzará a transferir montos más importantes. Seis meses después, sus interlocutores - visiblemente muy pacientes - le propondrán una nueva inversión en un token de Deutsche Bank, a través de una << interfaz que era en realidad una copia exacta del sitio de mi intermediario cripto >>, sin que la víctima se diera cuenta. La trampa se había cerrado de verdad.

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Hice las cuentas. En un año, mi familia y yo hemos aportado un total de más de 600,000 euros. Finalmente descubrí el pastel cuando pedí recuperar una suma importante de dinero. En ese momento, el intercambio se volvió menos fluido. Me dijeron que era necesario tener la aprobación del servicio financiero.

El hombre se pondrá en contacto con el servicio de atención al cliente de la verdadera plataforma a la que está inscrito, que le informará que << los correos electrónicos recibidos no provenían de ellos, que los supuestos gestores no eran empleados de la plataforma, y que el sitio al que los estafadores lo habían dirigido no les pertenecía >>.

Inicia procedimientos contra la plataforma y sus bancos

Para el empresario, no hay duda: << las personas detrás de la estafa tuvieron acceso a on] cartera de criptomonedas >>. Por lo tanto, decidió contratar a un abogado para iniciar conversaciones con el fin de obtener una compensación de la plataforma, así como un procedimiento amistoso con los bancos BRED y Revolut, por << incumplimiento de su deber de diligencia >>.

Nunca se preocuparon por los flujos de dinero, cada vez más importantes, que salían de mi cuenta corriente. Es aún más sorprendente que, en el marco de mi actividad profesional, en varias ocasiones la banca bloqueó transferencias de bajo monto porque parecían sospechosas, y esto hasta que proporcioné la documentación necesaria para que realizaran las verificaciones requeridas.

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Tras esta mala experiencia, el empresario afirma que las víctimas de este tipo de estafa deben salir del silencio y no sentirse culpables, sino también recurrir a abogados y asociaciones para que los acompañen en esta lucha. Porque << cuando uno es el objetivo, puede caer en la trampa incluso si se cree por encima de todo esto >>.

Fuente: Les Échos

Hugh Bernard1204 artículos Apasionado por las criptomonedas y el principio de descentralización desde hace muchos años, deseo compartir esta experiencia con el mayor número posible de personas. También me esfuerzo por descifrar los desafíos asociados con la evolución de este ecosistema dentro de las finanzas tradicionales.

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