La agencia de aplicación de la ley de India investiga transacciones transfronterizas de criptomonedas por 525 millones de dólares, involucrando a Mudrex e Instadapp

La agencia de aplicación de la ley de India (ED) llevó a cabo registros el 27 de octubre en tres lugares en Bangalore y uno en Madhya Pradesh, bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), para investigar actividades de transferencia de fondos transfronterizos de criptomonedas no autorizadas, involucrando un monto superior a 50 mil millones de rupias (aproximadamente 525 millones de dólares). La investigación involucra plataformas como Mudrex, Saber.money e Instadapp (asociada con Fluid). La investigación preliminar de la ED descubrió que las entidades relacionadas supuestamente utilizaron países/regiones de evasión fiscal en el extranjero para establecer empresas ficticias, eludiendo los canales de remesas transfronterizas autorizados por el Banco de Reserva de India (RBI) a través de stablecoins (especialmente USDT y USDC) y grandes transacciones extrabursátiles (OTC). Las entidades involucradas compraron y vendieron activos criptográficos a través de plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero como Binance, Bybit y Huobi, y transfirieron fondos al extranjero. La investigación preliminar de la ED encontró que las entidades relacionadas con Instadapp supuestamente violaron la FEMA por un monto de aproximadamente 40 millones de dólares.

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