美国针对170亿美元的俄罗斯关联加密支付网络，利用USDT作为逃避途径

美国对与俄罗斯相关的A7网络实施制裁，并提出新限制，以切断其加密中介与全球市场的联系。

10月1日，财政部将A7指定为重要的跨国犯罪组织，扩大了制裁范围，不再仅限于华盛顿之前针对的个别公司，而是涵盖了更广泛的支付网络。金融犯罪执法网络（FinCEN）同时提议禁止受监管金融机构传输涉及已识别的A7子代理的资金。

这些措施针对的是财政部称之为的影子支付系统，该系统帮助俄罗斯被制裁实体、伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队以及其他非法行为者通过设计使受限交易看起来像普通商业支付的公司转移资金。

FinCEN表示，A7子代理在2025年1月至2026年6月期间处理了超过170亿美元的美元计价交易。财政部另外表示，该网络在1月份声称每天处理超过2000笔交易，价值相当于915亿美元，约占俄罗斯2025年对外贸易的13%。

这一指定使金融公司在适用美国制裁管辖权的情况下，立即承担合规义务。被封锁人员的财产和财产权益必须被冻结，并报告给外国资产控制办公室，包括被制裁方拥有50%或以上的实体。

华盛顿针对A7进入流动加密市场的途径

加密中介在更广泛的努力中至关重要，因为A7利用其以卢布支持的A7A5代币作为进入具有更深全球流动性的资产的桥梁。

FinCEN表示，A7A5作为一种内部会计和结算资产，得到了被制裁的俄罗斯银行PSB的卢布存款的支持。该网络经常将该代币转换为更广泛接受的数字资产，包括Tether的USDT，随后可以兑换成法币进行国际支付。

这一路径使得俄罗斯以外的交易所、场外交易经纪人和其他流动性提供者受到更严格的审查。FinCEN表示，A7依赖子代理和中介提供流动性并转移资金，同时掩盖网络的参与，包括通过贸易文件和支付指令使被制裁活动看起来商业上合法。

提议的规则将通过禁止受监管金融机构发送或接收涉及A7子代理的资金来加深这种压力，包括向或从其代表管理的加密地址的交易。接收来自列名子代理的加密货币的机构将被期望在其他制裁规则要求该结果的情况下阻止该交易，或拒绝转账并拒绝预期接收者的访问。

FinCEN将通过其安全的FI-Portal提供受监管子代理的身份，并要求机构应用基于风险的程序来检测被禁止的交易。该提案在联邦公报发布后仍需接受公众评论30天。

这一时间表并不会延迟OFAC已经施加的制裁。与美国有联系的加密交易所和金融公司现在必须确定交易对手、钱包地址或支付路径是否涉及A7财产，即使FinCEN正在努力实现更广泛的交易禁令。

下一个压力点将是提供从A7A5转换为USDT和其他流动资产的中介。一旦FinCEN发布其子代理名单，交易所和场外交易台将不得不决定如何积极地收紧对可能与被制裁网络相隔几步的交易对手的审查。

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