A7 Network 被美国财政部列为重要跨国犯罪组织

美国财政部于 10 月 1 日公告，将 A7 Network 列为"重要跨国犯罪组织"，并针对其采取"经济封锁行动"。财政部金融犯罪执法网络拟禁止与 A7 Network 子代理相关的资金转移，要求金融机构识别和报告可疑交易。调查显示，A7 Network 与俄罗斯有关，且被伊朗利用进行制裁规避，伪装资金流动为正常商业活动。A7 Network 子代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间累计处理超过 170 亿美元交易。A7 Network 声称截至 2026 年 1 月，其每天处理超过 2000 笔交易，总交易规模超过 7.5 万亿卢布，约合 915 亿美元。该网络被指为伊朗石油销售和武器采购提供资金流转渠道，并与涉及伊朗"影子船队"的实体进行交易。A7 Network 还与伊朗数字资产交易平台 Nobitex 相关联，并协助与朝鲜黑客攻击加密交易平台的资金流动。公告提到的 A7A5 Token 被 A7 Network 用于规避制裁，帮助受制裁基础设施提供方获利。

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