西班牙警方在打击毒品交易中查获130万USDT

西班牙国家警察和国民警卫队的特工逮捕了27人，罪名包括贩毒、洗钱和参与犯罪组织。在此次行动中，查获了130万USDT、27万欧元、76,000迪拉姆和超过1,000美元的现金。在西班牙和多米尼加共和国同时进行了38次搜查，参与单位包括DEA和欧洲刑警组织（EUROPOL）。查获了40辆高档车辆、两艘船只和六支火器。调查始于2023年9月，发现了一个专门向欧洲贩运毒品的网络，该网络与在巴拿马查获的超过1,500公斤可卡因的四起案件有关。国民警卫队表示，该组织具有较强的运营和经济能力，利用商业公司将收益转移到房地产领域。禁止转让95处不动产，包括16栋豪华别墅，并冻结了200项动产和95处房产的资产。该网络向其他犯罪团伙提供洗钱服务，既从可卡因贩运中获利，也从洗钱服务中收取佣金。目前，已发出五项国际逮捕令，调查仍在进行中。