美国证券交易委员会起诉四个组织涉及1500万美元WhatsApp诈骗

美国证券交易委员会（SEC）已对四个组织提起诉讼，涉及两起重大投资诈骗事件。数百名小投资者通过WhatsApp和其他在线渠道被诱骗至虚假平台，合计损失超过1500万美元。荷兰金融市场管理局（AFM）警告称，相同的方法也在荷兰被使用，尤其是在聊天群组中。两个组织，Cryptoaiml Ltd.和Cryptoaiml Capital Foundation，涉嫌挪用超过1250万美元，而TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation则负责另外一起280万美元的诈骗。受害者在平台上看到虚构的利润，而根据SEC的说法，这些平台并没有进行真实的交易。这些组织假装是可靠的投资专业人士，并声称分享由人工智能生成的交易信号。在提款请求时，受害者被告知他们的账户已被锁定，并且需要支付额外费用。嫌疑人使用伪造的文件和SEC的假证书来显得专业。AFM此前已警告称，通过WhatsApp和其他聊天群组的投资诈骗有所增加，参与者被诱骗提供未经请求的建议，并被施压迅速转账。