Dubái: Seis sospechosos arrestados tras una estafa de criptomonedas de más de 600,000 euros

Un intercambio que se convierte en trampa. La policía de Dubái anunció el 30 de octubre el arresto de seis sospechosos en un caso de estafa que involucra un servicio de intercambio de criptomonedas sin licencia. El perjuicio asciende a 2.6 millones de dirhams (aproximadamente 708,000 dólares): dos millones en efectivo y 600,000 en activos digitales. Los investigadores afirman haber asegurado todas las criptomonedas robadas, sin especificar el destino del efectivo.

Puntos clave

• Seis personas fueron arrestadas tras una transacción organizada con un operador no autorizado.
• La víctima perdió dos millones de dirhams en efectivo y 600,000 dirhams en criptomonedas.
• Dos equipos llevaron a cabo las investigaciones de campo y el seguimiento de las transferencias digitales.
• La policía insta a verificar las autorizaciones de los proveedores antes de cualquier operación.

Una transacción de criptomonedas seguida de una fuga con el efectivo

Según los elementos comunicados por la policía, la víctima buscaba comprar criptomonedas con una importante suma en efectivo. Contactó a un servicio de intercambio no autorizado y luego se reunió con varias personas que los investigadores presentan como miembros del grupo.

Durante la operación, la víctima también transfirió activos digitales a billeteras designadas. Los sospechosos habrían luego llevado el efectivo y huido. La información pública no detalla suficientemente el montaje para explicar por qué la transacción asociaba una compra en efectivo y una transferencia de criptomonedas.

Tras el informe, las autoridades iniciaron dos investigaciones paralelas. Un primer equipo recopiló pruebas y buscó a los sospechosos. Un segundo siguió los movimientos de los activos digitales entre varias billeteras.

La policía indica haber identificado y arrestado a las seis personas rápidamente, sin comunicar un plazo preciso. También afirma haber asegurado las criptomonedas antes de su dispersión adicional. Los comunicados reportados por la prensa no especifican ni los activos involucrados ni el método utilizado para inmovilizarlos.

La policía de Dubái comunica sobre esta operación policial -- Fuente: Cuenta X

Dubái recuerda las reglas aplicables a los proveedores de criptomonedas

A raíz de este caso, la policía advierte sobre las transacciones con intermediarios desconocidos o servicios no autorizados. También hace un llamado a la prudencia ante las promesas de altos rendimientos y las operaciones en efectivo organizadas con interlocutores no verificados.

Esta alerta se produce en un contexto de vigilancia de los operadores. El 7 de octubre de 2025, la Autoridad de Regulación de Activos Virtuales de Dubái, VARA, había anunciado sanciones contra 19 empresas por actividades sin licencia e infracciones a las reglas de comunicación comercial. Las medidas incluían órdenes de cese de actividad y multas que oscilaban entre 100,000 y 600,000 dirhams. No se establece ningún vínculo con los seis sospechosos de este nuevo caso.

VARA regula los servicios sobre activos virtuales en el emirato, a excepción del Dubai International Financial Centre, que se rige por un régimen distinto. Su registro público permite verificar el estado de una empresa y las actividades autorizadas.

Una aprobación de principio no es suficiente: las empresas que la obtienen no pueden aún atender a clientes hasta que no hayan obtenido su licencia completa.

En este caso, las autoridades anuncian por tanto arrestos y la aseguración del aspecto digital del perjuicio. La recuperación de los dos millones de dirhams en efectivo permanece, sin embargo, sin precisar. El caso recuerda la importancia de verificar la identidad y las autorizaciones del proveedor antes de entregarle fondos.

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