拉斯维加斯商人因2400万美元加密货币庞氏骗局面临280年监禁

一名联邦陪审团已裁定拉斯维加斯商人布伦特·科瓦尔（Brent Kovar）犯有欺诈和洗钱罪，检方称他的Profit Connect运营通过关于加密货币挖矿、投资回报和公司储备的虚假声明，从至少400名投资者那里收集了2400万美元。
摘要

• 布伦特·科瓦尔因2400万美元的加密货币庞氏骗局被判定犯有欺诈和洗钱罪。
• Profit Connect向至少400名投资者承诺15%至30%的年回报。
• 检方表示，投资者的钱用于资助业务、个人购买和偿还早期投资者。
• 科瓦尔面临最高280年的监禁，并定于11月30日宣判。

内华达州地区美国检察官办公室在8月24日表示，科瓦尔在为期九天的审判中被判定在11项电信欺诈罪、两项邮件欺诈罪和两项洗钱罪上有罪。他定于11月30日宣判，面临最高280年的法定刑罚。

根据检方的说法，科瓦尔从2017年底到2021年7月拥有Profit Connect，将这家拉斯维加斯公司呈现为一个盈利的运营，使用在超级计算机上运行的人工智能软件来挖掘加密货币和验证加密交易。

投资者被承诺固定的年回报在15%到30%之间，并提供100%的退款保证。检方表示，科瓦尔还声称Profit Connect得到了数亿美元的加密货币储备的支持，尽管他知道公司没有这样的储备，无法产生所承诺的回报。

布伦特·科瓦尔使用新投资者资金进行偿还

联邦检察官表示，Profit Connect并不盈利，也没有合法的收入来源能够支持其承诺的回报或保证。

相反，科瓦尔使用从投资者那里收到的钱来维持业务运营，为员工购买礼物，并为自己购买房子，美国检察官办公室表示。部分资金也被返还给现有投资者，同时被呈现为通过加密货币挖矿和交易验证所产生的收益。

根据检方的说法，这种结构使Profit Connect能够继续支付，尽管缺乏科瓦尔向客户描述的投资活动和储备。到运营结束时，执法部门表示至少有400人投资了总计2400万美元。

在早期的刑事案件中，联邦检察官表示，科瓦尔使用网站、YouTube视频和PowerPoint演示来营销Profit Connect，并说服客户投资。该业务还租赁了一个销售办公室和一个被呈现为数据中心的仓库。投资是通过一个名为Profit Connect Wealth Services的实体进行销售。

最初的2025年2月起诉书指控科瓦尔12项电信欺诈罪、三项邮件欺诈罪和三项洗钱罪，如果他在每项指控上都被定罪，最高法定刑罚为330年。经过审判，陪审团对15项指控作出有罪裁决，使他面临最高280年的法定刑罚。

检方表示，Profit Connect出售虚假的保证

调查人员关注了用于营销该业务的几个声明，包括Profit Connect所声称的投资回报和投资者可以收回所有资金的主张。

联邦存款保险公司监察长办公室特别探员瑞安·科尔纳（Ryan Korner）表示，科瓦尔还以虚假的声明吸引受害者，声称该投资得到了FDIC的保险。

“科瓦尔先生欺诈了投资者以使自己致富，”科尔纳说，并补充说调查人员将继续与其他机构合作，追查金融欺诈案件。

大卫·洛（David Lowe），美国国税局刑事调查局旧金山办事处代理特别探员，表示此次行动依赖于“虚假的保证、虚构的利润和不存在的储备”，这使得投资者面临财务损失。

FBI拉斯维加斯特别探员克里斯托弗·S·德尔佐托（Christopher S. Delzotto）表示，受害者相信他们在投资新技术，而检察官则确定该投资操作建立在虚假陈述之上。

美国助理检察官西戈尔·查塔（Sigal Chattah）表示，裁决表明检察官致力于追究涉及操纵记录和数百万美元投资者资金的金融欺诈。

美国国税局刑事调查局、FBI和FDIC OIG对该案件进行了调查。根据内华达州美国检察官办公室的说法，美国助理检察官约书亚·布里斯特（Joshua Brister）和詹姆斯·盖塔（James Gaeta）正在对此案进行起诉。

加密货币庞氏骗局的起诉结果喜忧参半

科瓦尔（Kovar）的定罪是在几起其他美国刑事案件之后，这些案件涉及检察官称利用加密货币声明吸引投资者，同时将流入资金用于早期客户或个人开支的投资业务。

7月，crypto.news对BitClub Network案件的报道详细介绍了司法部据称决定撤销对创始人马修·戈特斯切（Matthew Goettsche）的指控，尽管有指控称该加密矿业操作欺诈了投资者722百万美元。若法院批准，该决定将以偏见结束起诉。

BitClub被指控在加密货币矿池中出售股份，同时夸大矿业收益，并使用投资者资金支付现有参与者。撤销该案件的报道决定是在2025年司法部政策之后，该政策指示检察官不要将刑事执法作为数字资产监管的替代。

联邦当局继续提起欺诈案件，检察官指控涉及数字资产的传统金融犯罪。

2月，关于Goliath Ventures案件的报道涉及创始人兼首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）因涉嫌3.28亿美元庞氏骗局被捕。检察官指控德尔加多推广承诺稳定月回报的加密货币流动性池，同时将投资者资金用于早期投资者和个人开支。

司法部指控Goliath Ventures收集了超过3亿美元，尽管仅约100万美元被投入合法的加密货币资产。检察官表示，其他资金用于包括奢华旅行、公司活动和数百万美元的房产等开支。

其他案件集中在承诺的加密回报上

联邦检察官在6月对田纳西州居民米萨姆·阿比迪（Misam Abidi）提起了另一宗案件，涉及通过Star Credit Holdings运营的190万美元的计划。

在对Star Credit Holdings案件的报道中引用的法庭文件指控阿比迪在2020年至2024年间对投资回报、公司储备和管理资产做出了虚假陈述。指控包括电信欺诈、洗钱、经营无执照的货币转移业务和提交虚假税务申报表。

单独的联邦行动也从起诉转向受害者恢复。根据对OneCoin受害者基金的报道，司法部在4月启动了一项赔偿程序，支持超过4000万美元的没收资产，旨在帮助在OneCoin中损失资金的人。

联邦检察官估计，OneCoin在2014年至2019年间从大约350万人那里获取了超过40亿美元。联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）在2023年被判处20年联邦监禁，而另一位创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）仍然在逃，并被列为FBI十大通缉犯之一。

Kovar的判决将由联邦地区法院法官根据美国量刑指南和其他法定因素进行裁定，目前定于2026年11月30日举行宣判听证会。
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