英国加强对与俄罗斯有关联的加密货币网络的打击

英国加大了对与俄罗斯有关的支付网络的打击力度。8月31日，国家犯罪局发布了其首个面向该行业的全国警报，指导银行、支付服务提供商和加密货币公司审查与俄罗斯相关交易有关的交易对手、中间钱包和跨境基础设施。

与此同时，政府还提出一项计划，拟提高由金融制裁执行办公室在涉及可衡量资金或经济资源的违规行为中适用的最高民事处罚。该提案将上限提高至£200万和违规金额100%两者中的较高者，而目前为£100万或50%。

根据英国当局的说法，A7运营着一个跨境结算网络，曾利用第三国的金融机构、SWIFT系统和其他国际支付结构，帮助俄罗斯客户在规避制裁的情况下转移资金。该网络自身声称其在第一年处理了超过US$ 860亿，材料将这一数字描述为其自行申报。

该警示还将合规团队的关注点扩大到传统名单姓名核查之外。当局提到，中间钱包、交易哈希、去中心化交易所、混币器、场外和点对点路线、缺乏了解你的客户控制的服务、跨链跳转、使用VPN以及基础设施的反复变更，都是需要更严格审查的信号。

材料还称，英国当局此前已评估认为，在针对Garantex采取执法措施后，加密货币流动性已通过A7A5（一种以卢布为支撑的代币）从Garantex转移至在吉尔吉斯斯坦注册的Grinex。截至2025年5月，Grinex记录的USDT流入和流出总量已超过US$ 12亿。

对于英国企业而言，这意味着即使一家交易所、钱包或支付服务更改名称、司法管辖区或轨道，制裁风险敞口仍可能持续。不过，罚款调整仍取决于立法，尚无生效日期。