'241亿返还' Tis Scientific胜诉..."Hanbitco隐瞒币种黑客攻击与自交易"

韩国科斯达克上市公司Tis Scientific在针对加密货币交易所Hanbitco前股东的241亿韩元收购款返还诉讼中胜诉。Tis Scientific指控Hanbitco隐瞒黑客攻击和自交易的事实，并对Hanbitco的前股东提起诉讼，法院支持了Tis Scientific的主张。

8月20日，首尔中央地方法院第21民事部（首席法官郑龙信）对Tis Scientific针对Hanbitco前10名股东提起的“非法所得”返还民事诉讼作出判决，认为“Hanbitco未向相关机构报告虚拟资产（数字资产）被黑客攻击的事实，以及前股东进行自交易的行为是违法的”，因此判决原告（Tis Scientific）胜诉。

Tis Scientific于2022年以约241亿韩元收购了Hanbitco的60%股份。然而，在收购后，金融信息分析院（FIU）对Hanbitco进行了综合检查，要求其建立自交易限制和可疑交易监控体系，并因违反客户确认义务而处以约20亿韩元的罚款。此外，由于金融信息分析院未批准Hanbitco的虚拟资产经营者（VASP）韩元市场变更报告，Hanbitco最终决定于2024年5月停止服务。

对此，法庭首先判断了Hanbitco的违法行为（未报告黑客攻击和自交易）。特别是Hanbitco的黑客攻击情况此前并未对外披露，值得关注。自交易的情况已通过金融委员会金融信息分析院（FIU）的检查结果公布。

根据判决书，Hanbitco的提现钱包在2021年发生了约23亿韩元的数字资产被非法提取的事件。该事件是由于第三方盗取了该公司董事A的电子邮件账户，并通过公司内部消息记录获取了热钱包（在线钱包）密钥而导致的。然而，前共同代表采取了通过调配被盗数字资产的方式进行处理，并未向相关机构报告。

法庭认为，“该事件属于信息通信网络法规定的报告对象的侵害事件，未向科学技术信息通信部部长或韩国互联网振兴院报告是违法的。”法庭解释称，“由于第三方非法入侵系统并非法提取了约23亿韩元的数字资产，因此属于攻击行为。”法庭基于以下理由作出此判断：▲科技信息部对被告质询的回复表明发生了侵害事件；▲相关机构资料也将“数字资产被盗攻击”描述为典型的侵害事件类型。

法庭还认为，2021年至2022年Hanbitco的前股东和员工进行的自交易也是违法的。

前股东B将自己名下账户中存放的数字资产转移到前员工C的账户中，然后再进行回收，从而进行了多次自交易。法庭表示，“这属于特定金融信息法规定的虚拟资产经营者员工通过经营者进行数字资产买卖或交换的行为，属于监管或限制的自交易。”

被告主张“虚假输入资产以操纵市场价格的行为是违法的，但实际转移数字资产的行为是合法的”。然而，法庭驳回了这一主张，认为“限制必要行为的范围并不局限于‘虚假资产输入方式’，而是广泛规定为‘买卖·交换’”。被告声称该自交易是市场创造行为，认为是合法的，但法庭也未接受这一主张。

法庭进一步指出，FIU对Hanbitco处以的罚款并不意味着法院的取消决定导致义务违反免责。

FIU于2023年对Hanbitco进行了检查，发现其违反了客户确认义务，并处以约20亿韩元的罚款。首尔中央地方法院作出了不处罚的决定。

然而，法庭认为，“该决定并不意味着客户是否为实际所有者存在疑问等特殊加重条件是否得到满足，而是并未判断客户确认义务违反的事实不存在。”法庭还指出，Hanbitco可能会面临减轻罚款的可能性，因此不应认为不存在违反事实。

法庭认为，Hanbitco的前股东在与Tis Scientific的收购合同过程中，应该告知该交易所的整体交易中自交易占比超过99%的情况，但未能做到，因此存在欺诈行为，因而可以取消收购合同。

Tis Scientific在签署收购合同时，主要目的是让Hanbitco进入韩元市场。在收购合同讨论过程中，Tis Scientific从前股东那里获取了包括自交易在内的交易量和手续费等资料，因此收购款被定为241亿韩元。

然而，法庭表示，“评估人仅用Tis Scientific提供的交易量数据替代了评估股权价值的数据，其中自交易（买卖双方ID相同的交易金额）占99.96%。”法庭解释称，如果排除自交易，Hanbitco的股权价值将被评估为0元。

法庭认为，“如果告知Hanbitco交易量中99%以上是自交易的事实，以及因违法行为导致韩元市场运营的虚拟资产经营者变更报告可能不被受理的事实，Tis Scientific将不会签署收购合同，或者不会以相同条件签署。”法庭进一步指出，“前股东在诚信原则下有义务告知Tis Scientific上述情况。”

法庭还指出，前股东向当局提交没有发生黑客事件的计划书属于虚假报告，并且在黑客事件未发生的情况下保持一致，显示出隐瞒事件的意图。

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