前银行员工被控挪用93.1万美元至加密货币账户

一名来自石山的女性在亚特兰大大都会区被联邦司法部门指控，参与了一项涉嫌将近93.1万美元从Ameris Bank客户账户挪用至由涉案人员控制的加密货币账户的计划。被告是梅赛德斯·亨利，35岁，曾在该金融机构担任综合银行家，该职位包括客户服务和银行业务。调查显示，该女子未经授权使用六名客户的数据，将其账户与Coinbase*平台关联。此案由CBS News Atlanta*根据美国乔治亚州北区检察官的通报进行报道。联邦当局已对其提出银行欺诈、使用访问设备进行欺诈和贿赂的指控。

该操作涉嫌使用六名客户的信息

指控将事件发生在2021年9月至11月期间，当时亨利在亚特兰大地区的Ameris Bank不同分行工作。在此期间，她访问了六名客户的账户号码和其他识别信息。调查人员表示，凭借这些信息，银行账户在未获同意的情况下与Coinbase的个人资料关联，这是一个加密货币交易平台。该机制使得客户的资金能够转移到由亨利及其他与该欺诈案相关人员控制的数字钱包。检察官表示，这些操作中转移的总金额约为93.1万美元。为了完成这些转账，责任人使用了亨利在访问该机构的系统和记录时获取的凭证和私人信息。尽管公开的文件没有详细说明参与计划的人员数量，但当局认为这位前银行员工并非单独行动。案件文件将她与“共谋者”联系在一起，这些人控制了资金流入的加密货币账户。

亨利因参与该计划获得超过1000美元

调查指出梅赛德斯·亨利因参与该操作而获得超过1000美元。然而，当局并未具体说明她获得的总收益或每位涉嫌参与者手中剩余的资金。西奥多·S·赫茨伯格，乔治亚州北区的联邦检察官表示，被告“涉嫌盗取敏感信息，以便从受害者的银行账户向其同伙控制的加密货币账户进行近100万美元的欺诈性转账”。该官员还表示，他们的办公室将与执法部门和私营部门合作，识别、逮捕并惩罚那些实施金融犯罪的人。赫茨伯格在CBS News Atlanta的采访中表示：“我们将与执法和私营部门的合作伙伴合作，识别、逮捕和惩罚那些为了致富而撒谎、欺骗和盗窃的贪婪罪犯。”起诉书未公开受影响的六名客户的身份，也未说明银行是否成功追回全部或部分资金。也没有详细说明该金融机构在发现可疑转账后采取了哪些措施。

大陪审团正式提出三项指控

联邦大陪审团上周对亨利提出了指控，检察官表示。这些指控包括银行欺诈、使用访问设备进行欺诈和贿赂，这些罪行将在司法程序中由联邦法院审理。该女子在9月25日被捕后出庭。截至目前，当局尚未透露有关认罪声明、可能的辩护策略或释放条件的信息。联邦调查局（FBI）仍在进行调查。该调查旨在确定操作的总体范围，识别其他可能的责任人，并确定涉嫌从客户账户中提取的资金的最终去向。由于这是正式指控，亨利在法院确定其刑事责任之前仍保持无罪推定。

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