欧盟对俄罗斯制裁逃避行为开启全国范围内的加密货币禁令

欧盟已将其针对俄罗斯的加密货币制裁扩大至14个外国服务平台，同时创建了一项国家级交易禁令，这可能会使欧盟运营商与被指控多次帮助逃避制裁的司法管辖区的加密货币提供商断绝联系。

摘要

• 欧盟在其最新的俄罗斯制裁方案下，对14个外国加密平台实施了交易禁令。
• 新规则允许欧盟阻止来自那些反复未能防止俄罗斯逃避制裁的国家的加密货币提供商。
• 对俄罗斯和白俄罗斯对欧盟加密公司的所有权和控制的限制将于8月25日扩大。
• 目前尚未有任何国家被列入新的国家级加密交易禁令。

根据欧盟理事会的说法，这些措施于7月23日根据该集团针对俄罗斯的第21个制裁方案通过，扩大了对位于格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯的加密平台的交易禁令。

该方案还增加了与俄罗斯跨境A7支付网络相关的四个指定，包括与其在非洲的运营相关的实体。欧盟官员表示，该网络是用于维持支付渠道的金融基础设施的一部分，尽管自俄罗斯入侵乌克兰以来对俄罗斯施加了限制。

更重要的是，该方案赋予欧盟权力，如果理事会确定某一司法管辖区系统性地未能阻止平台提供帮助俄罗斯规避制裁的服务，则可以阻止与整个第三国的加密服务提供商的交易。

该机制将6月提出的一项措施转变为可用的制裁工具。当时，欧盟委员会提议对20个非欧盟实体实施限制，并寻求禁止来自主办被制裁的俄罗斯行为者使用的平台的司法管辖区的加密服务的权力。

欧盟加密制裁现在可以针对整个国家

根据修订后的第833/2014号条例第5bc条，欧盟运营商可以被禁止直接或间接与在列出的第三国设立的加密资产服务提供商或平台进行交易，这些平台使加密货币的交换或转移成为可能。

只有当理事会确定某国系统性和持续地未能阻止加密服务或交换和转移平台促进欧盟限制所涵盖的活动时，才能将其添加到名单中。

根据经济制裁专家尼克·特纳的说法，目前尚未有任何国家被添加到该名单中，这意味着该条款目前为欧盟提供了法律机制，但并未立即对任何司法管辖区施加全国范围的加密交易禁令。
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特纳将该措施描述为欧盟对次级制裁方法的重要变化，这可能会因与被制裁方的交易而对集团外的实体施加压力。

“根据新的第5bc条，某国的监管机构将因未能阻止欧盟制裁活动而承担责任，”特纳在7月24日的分析中写道。

这位制裁专家表示，该规则可能会在国内法律允许的活动与欧盟制裁要求地方当局阻止的活动之间产生法律冲突。在他的评估中，该工具可能最初用于增加对主办与被制裁的俄罗斯活动相关的加密业务的政府的外交压力。

特纳表示，“很难说”欧盟是否最终会将某个国家列入名单，特别是因为全国范围的指定将影响超出被指控促进受限交易的个别平台的提供商。

当 crypto.news 在六月报道该提案时，该机构已经引起了关注。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩当时表示，允许各国实施限制将对帮助俄罗斯规避欧盟制裁的平台所在的司法管辖区产生威慑作用。

14 个加密平台面临直接交易禁令

在任何国家范围的限制生效之前，最新的制裁包已经对在欧盟以外运营的 14 个与加密相关的服务平台实施了交易禁令。

理事会确定格鲁吉亚、巴拿马、阿联酋、马绍尔群岛、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯为承载受影响平台的司法管辖区。这些制裁禁止欧盟运营商与列出的实体进行相关交易。

七月对该制裁包的报道显示，加密限制是涉及 218 个个体名单的更大金融制裁行动的一部分，其中包括 48 人和 170 个实体。理事会还对 94 家银行和主要金融机构实施了资产冻结和资金可用性限制。

另外 33 家俄罗斯信贷和金融机构被列入交易禁令，同时还有四家非俄罗斯银行也成为目标。理事会表示，其中一家外国银行与俄罗斯的金融信息传输系统（SPFS）有关，另外三家则被指控帮助实体规避制裁。

加密基础设施通过 14 个平台的指定和与 A7 跨境网络相关的四个新增平台获得了单独处理。

欧盟已经在其 2025 年 10 月的第 19 轮制裁包中针对 A7A5 以卢布为支持的稳定币及其背后的实体。该资产与 A7 支付网络有关，西方当局对其在维持与俄罗斯相关的国际支付渠道中的作用进行了审查。

俄罗斯和白俄罗斯对欧盟加密公司的控制面临更严格的规则

单独的条款还扩大了对俄罗斯和白俄罗斯在欧盟内部运营的加密企业的参与限制。

从 8 月 25 日起，涵盖所有权、控制和管理职位的禁令将适用于《加密资产市场监管》（MiCA）下描述的加密资产服务，扩展限制到钱包、账户和保管提供者以外的服务。

扩展的范围涵盖 MiCA 监管的服务，包括加密咨询、投资组合管理和代表客户进行的转账，均在修订后的制裁框架下进行。

对于白俄罗斯国籍和居民，七月的单独措施禁止他们从 8 月 25 日起拥有或控制 MiCA 监管的加密资产服务提供者或在其管理机构内担任职务。最终的制裁包是在六月提案的基础上，扩大了面临交易禁令的外国加密平台的数量，从提案中的 11 个增加到通过时的 14 个。

这些限制在 MiCA 的最终欧盟范围过渡期于 7 月 1 日到期后不久生效，使得未获得所需授权的加密公司无法继续根据其之前的国家注册提供相关服务。

8 月 11 日对 MiCA 企业的分析显示，TRM Labs 发现，在 1,343 家在欧洲经济区运营的加密服务提供商中，只有 281 家在截止日期前获得了授权，剩余 1,062 家未获批准。

TRM还发现不同群体之间的制裁风险暴露存在差异。未授权提供商直接向受制裁的对手方发送了约50亿美元，约为授权公司所占的17亿美元的三倍，而12%的未授权提供商被评为高风险或严重风险，相比之下，授权企业中只有2%被评为此类风险。

在未授权群体中，交易所占提供商的42%，而授权公司中这一比例为29%。TRM表示，所有被评为严重风险的提供商均属于未授权群体，而其中少数公司将其交易量的1%至12%直接发送至非法地址。

欧盟反洗钱机构已要求监管机构密切监督客户退出和资产转移，因为未授权提供商正在退出市场，同时在客户和资金跨境流动时与其他司法管辖区的监管机构协调。
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