加密货币庞氏骗局嫌疑人被驱逐后面临25项指控

爱德华·津巴尔迪（Edward Zimbardi），一名涉嫌运营价值1.65亿美元的加密货币庞氏骗局的嫌疑人，于8月14日被斐济当局驱逐后返回美国，联邦检察官周一宣布。

津巴尔迪在斐济当局于周五将他驱逐回美国后，面临25项联邦指控。检察官指控“加密项目”（The Crypto Program）从数千名加密货币投资者那里收集了超过1.65亿美元。投资者被承诺通过所谓的数字广告套餐投资获得每月25%的保证回报。超过3400万美元被指控用于外汇交易，而1000万美元则用于个人开支。起诉书尚未得到证实，津巴尔迪在联邦审判之前仍被假定无罪。

现年59岁的津巴尔迪来自乔治亚州的弗劳里布兰奇，面临12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和1项共谋洗钱罪。乔治亚州北区的联邦大陪审团于7月8日对他提出起诉。

美国检察官办公室表示，津巴尔迪预计将于8月17日在洛杉矶出庭接受联邦法官的审理。检察官计划在案件在乔治亚州继续进行之前寻求对他的拘留。截止到发布时，没有公开可查的确认该听证结果的命令。

这些指控是指控。津巴尔迪在检察官证明其罪行超出合理怀疑之前被假定无罪。

根据司法部的声明，津巴尔迪在2022年6月至2023年8月期间创建并推广了一个名为“加密项目”的投资操作。

宣传视频和网站声称该项目是购买数字广告套餐的机会。投资者被承诺每月获得25%的保证回报。

参与者被指示将加密货币发送到检察官称津巴尔迪秘密控制的钱包。数千名投资者在该操作期间向这些地址转移了超过1.65亿美元。

检察官声称承诺的广告套餐并未被购买。相反，津巴尔迪被指控使用后来的参与者资金向早期投资者支付回报，这种支付结构与加密货币庞氏骗局相关。

起诉书中涉及的加密货币地址和完整交易记录尚未公开。司法部也未确认投资者使用的数字资产或披露当局已追回多少加密货币。

津巴尔迪被指控将超过3400万美元的投资者资金投入高风险的外汇交易。检察官表示，这些交易产生了可观的损失，尽管司法部没有提供确切的损失数字。

起诉书还指控津巴尔迪至少花费1000万美元用于个人开支。这些购买包括为他的儿子购买的房子、豪华汽车和支付给前妻的赡养费。

这些数字代表的是检方的指控，而非法院的裁定。津巴尔迪在乔治亚州北区尚未提出公开报道的辩护，且没有关于指控的辩护回应可用。

此案类似于其他涉及承诺固定回报和后期投资者资金的联邦起诉。正如crypto.news之前报道的，联邦当局对一名佛罗里达州高管提出指控，涉及另一起被检察官也认定为加密庞氏骗局的3.28亿美元投资操作。

在另一起案件中，一名亚利桑那州被告在投资者通过所谓的自动交易业务损失1300万美元后认罪。这些程序与津巴尔迪的案件无关。

“加密项目”于2023年8月崩溃，导致投资者无法收回资金。检察官表示，津巴尔迪随后通过夏威夷、斐济和其他地点旅行。

调查人员声称他在2025年7月得知FBI的调查并逃往斐济。他据称在那待了超过一年。

检察官还声称，津巴尔迪取消了2026年5月参加他儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划，因为他怀疑FBI特工会逮捕他。司法部表示他的怀疑是正确的，但没有解释调查人员是如何得知该计划的。

斐济当局在得知联邦指控后于8月14日驱逐了津巴尔迪。FBI和美国国务院与斐济移民部和警方协调了他的回国。

此案还得到了SEC、CFTC、加州金融保护与创新部、乔治亚州国务卿及其他美国机构的协助。截至8月18日，SEC或CFTC网站上未发现对津巴尔迪的平行民事执法行动。

接下来的直接步骤包括津巴尔迪在乔治亚州北区的转移或出庭、正式认罪以及决定他是否在审判前继续被拘留。

检察官还必须根据联邦刑事程序披露证据。法院将在津巴尔迪出庭后设定动议和审判的截止日期。尚未宣布审判日期。

FBI已为投资“加密项目”的人开设了专门的门户。潜在受害者可以提交联系信息和有关其交易的信息。

FBI表示，稍后可能会要求提交支持文件以进行赔偿程序。提交并不保证偿还，任何赔偿将取决于起诉的结果、经过验证的损失和可追回的资产。

美国助理检察官贝瑟妮·L·鲁珀特（Bethany L. Rupert）正在起诉此案。FBI正在主导调查，并得到了联邦、州和斐济当局的协助。