智利公司举报未识别的转账：调查近400万索尔流向利马个人账户的动向

一项近四百万索尔的操作使一群人受到调查，依据Panorama发布的信息，这些人收到了数十万索尔的个人账户存款，并将其转化为银行支票和加密货币。此案的主要场景是米拉弗洛雷斯，最初是以合法金融操作的提议开始的。资金来自一家与一家智利跨国公司相关的账户，该公司专注于支付处理。然而，公司的任何授权代表并未进行存款。该公司报告称向不认识的账户进行了交易，并将其资金的流动举报为盗窃。调查使得多名于8月4日前往米拉弗洛雷斯不同银行的人员被识别出来。其中包括曼努埃尔·阿基塞·埃斯特拉达、塞萨尔·A·T、路易斯·阿尔贝托·S和约翰·阿尔贝托·P·S。部分资金应通过银行支票提取，然后用于购买数字资产。此案始于一位现下下落不明的前公司高管与曼努埃尔·阿基塞·埃斯特拉达之间的接触，后者是一名来自库斯科的前出租车司机，报告称他从事加密货币交易。第一次会议在米拉弗洛雷斯的海地咖啡馆举行。从那次会面开始，操作增加了新的账户和人员，直到超过四百万索尔。阿基塞同意使用他的银行账户。第一次存款发生在7月31日，金额为50万索尔，随后又有30万索尔的转账。8月3日，他又收到了50万索尔。总计，阿基塞收到了130万索尔。这些资金通过银行支票提取，并转移到兑换所以购买加密货币。为了完成操作，他提供了与假定收款人指定的数字钱包相关的信息。根据报道提供的信息，前高管通过电话确认加密货币已到达指定的钱包。该操作在这种机制下持续进行，直到出现新的资金需求。

下一步是引入其他人。阿基塞在8月4日的会议上带来了三位熟人，以便利用他们的银行账户接收新的存款。其中包括塞萨尔·A·T、路易斯·阿尔贝托·S和约翰·阿尔贝托·P·S。根据Panorama发布的信息，每个人收到了50万索尔。监控摄像头记录了该团体在区内的移动。这些图像帮助重建了警方干预前的部分序列。公司表示不认识试图提取资金的人，并确认没有授权代表进行存款。在这一沟通后，对资金的不当流动提出了举报。这一警报使得在资金完全转化为加密货币之前，部分操作得以停止。相关人员在不同地点被干预。阿基塞在赫苏斯·玛丽亚被捕，而其他涉事人员则在利马的行动框架内被找到。

Panorama描述的调查指出，通过这一机制提取的部分资金到达了位于秘鲁不同地区的兑换所和兑换商。目标是通过假定收款人提供的钱包将收到的资金转化为数字资产。此案仍然存在关于资金从智利公司的账户到涉事个人账户的确切转移路径的疑问。发布的信息指出，尚不清楚所有存款是如何在参与操作的人之间分配的。根据提供的举报和检测到的操作，涉及的金额接近四百万索尔。

调查还指向最初联系阿基塞·埃斯特拉达的前高管。根据报告，这名男子利用与前库斯科出租车司机的先前关系将其纳入该计划，并随后要求新的账户以扩大资金流动的规模。根据发布的信息，这名前高管仍在逃。他的角色在描述的操作中至关重要，因为他提出了将智利公司的资金转化为美元和加密货币的所谓需求。跨国公司则在发现向不明账户进行交易后举报了这些操作。8月4日的警方干预使得多名参与者在他们能够完成预定提取之前被捕。

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