Интерпол: 1462 ареста и разоблаченные криптовалютные схемы отмывания денег в Африке

Операция Серенгети III знаменует собой новый этап в борьбе с киберпреступностью в Африке. Координированная Интерполом, эта международная кампания привела к 1462 арестам и позволила вернуть более 105 миллионов долларов. В Нигерии расследование выявило использование криптовалютных транзакций для отмывания части средств, полученных в результате инвестиционного мошенничества. Власти также нацелились на мошеннические сети и незаконные майнинговые установки.

Вкратце

• Интерпол объявляет о 1462 арестах в ходе операции Серенгети III, проведенной в Африке и США.
• Власти вернули более 105 миллионов долларов и разоблачили 10 909 вредоносных сетей.
• В Нигерии расследование проследило более 2,4 миллиона долларов, полученных от мошенничества, большая часть которых, как предполагается, была отмыта через криптовалютные транзакции.
• В Уганде правоохранительные органы арестовали 365 иностранных граждан, причастных к двум предполагаемым транснациональным мошенническим схемам.
• В Анголе следователи изъяли более 2000 майнинговых устройств и разоблачили два незаконных центра.

Международная операция против киберпреступности и отмывания денег

Операция Серенгети III проходила с 29 июня по 31 августа с участием правоохранительных органов 20 африканских стран и США. Интерпол объявил о результатах 22 октября после нескольких недель координированных расследований. Власти нацелились на различные формы цифровой преступности, включая онлайн-мошенничество, вымогательство, программы-вымогатели и атаки на профессиональные коммуникации.

В общей сложности расследования позволили установить связь между этими действиями и более чем 385 миллионами долларов убытков. Следователи зафиксировали 65 929 жертв в различных рассматриваемых делах. В то же время операции позволили вернуть более 105 миллионов долларов и разоблачить 10 909 вредоносных сетей. Эти результаты иллюстрируют масштаб преступной деятельности, с которой власти стремятся бороться.

Директор службы борьбы с киберпреступностью Интерпола, Нил Джеттон, подчеркнул международный характер этой угрозы.

Сети киберпреступности действуют, не заботясь о границах, используя технологии для нацеливания на жертв в беспрецедентных масштабах. Нил Джеттон, директор службы борьбы с киберпреступностью Интерпола. Источник: Пресс-релиз Интерпола.

По его словам, преступные сети используют технологии, чтобы достигать своих жертв, не учитывая границы. Эта реальность усложняет работу следователей, которым необходимо отслеживать финансовые потоки, идентифицировать преступников и собирать цифровые доказательства из нескольких территорий.
Начните свое крипто-приключение с MEXC Эта ссылка использует партнерскую программу

Отмывание криптовалюты в центре нигерийского расследования

В Нигерии расследование позволило проследить более 2,4 миллиона долларов, предположительно полученных от преступной деятельности. Средства, как сообщается, были получены в результате международного инвестиционного мошенничества, организованного, в частности, через мессенджеры. Один подозреваемый был арестован в рамках этого дела. Расследования затем показали, что большая часть денег проходила через криптовалютные транзакции.

Это открытие показывает, как цифровые платежи могут участвовать в финансовых схемах, связанных с мошенничеством. Следователи пытались отследить движение средств, чтобы понять их происхождение и назначение. Однако предоставленная информация не уточняет, какие платформы использовались и какие цифровые активы были затронуты. Поэтому невозможно точно определить, как подозреваемые переводили или конвертировали обсуждаемые суммы.

Нигерийское дело вписывается в более широкий контекст мошенничества, нацеленного на жертв за пределами национальных границ. Мошенники используют цифровые услуги, чтобы связаться со своими целями и представить ложные инвестиционные возможности. В этом контексте отслеживание транзакций является важным элементом финансовых расследований. Власти должны сопоставить цифровые данные, движения средств и другие собранные доказательства, чтобы установить ответственность.

Компания по кибербезопасности Group-IB также поддержала следователей, передав им информацию о вредоносной инфраструктуре и предполагаемых мошенниках. Эта информация включала данные о средствах, используемых для кражи конфиденциальной информации, сетях скомпрометированных устройств и социальных аккаунтах, связанных с подозрительной деятельностью. Это сотрудничество между специалистами по кибербезопасности и правоохранительными органами помогает следователям лучше понять методы, используемые преступными сетями.

Мошенничество с инвестициями в криптовалюту в нескольких африканских странах

В Уганде власти ликвидировали две транснациональные мошеннические сети и арестовали 365 иностранных граждан. Эти группы в основном нацеливались на жертв в Азии, используя предзаписанные звонки, ложные торговые платформы и мошеннические сайты. Их цель заключалась в том, чтобы убедить пенсионеров инвестировать в несуществующие возможности. Это дело иллюстрирует способность мошенников организовывать свою деятельность в одной стране, одновременно нацеливаясь на жертв в других местах.

В Нигерии другое расследование касалось подозреваемого, вовлеченного в операции по фишингу и компрометации профессиональных мессенджеров. Он, как сообщается, собрал программные идентификаторы и накопил около 2,1 миллиона адресов электронной почты. Власти также конфисковали роскошный автомобиль, подозреваемый в покупке на преступные средства. Эти элементы должны помочь следователям восстановить деятельность подозреваемого и отследить затронутые средства.

Другие вмешательства были направлены на вредоносные мобильные приложения для кредитования в Танзании и мошенничество с импортом автомобилей в Габоне. В Республике Конго власти арестовали 30 подозреваемых. Несколько расследований остаются открытыми, в то время как соответствующие службы продолжают анализировать собранные цифровые доказательства. Они также пытаются идентифицировать возможных сообщников и вернуть средства, полученные от предполагаемой деятельности. Эти действия могут помочь уточнить масштабы сетей и их финансовые связи.

Ангола усиливает борьбу с незаконным майнингом

В Анголе власти арестовали девять подозреваемых и обнаружили два незаконных центра по майнингу криптовалют. Следователи изъяли более 2000 устройств, использовавшихся для этой деятельности. Они также конфисковали шесть электрических трансформаторных постов, установленных незаконно. Это оборудование, которое используется для изменения электрического напряжения для распределения, само по себе имело стоимость более одного миллиона долларов.

Это вмешательство является частью политики ограничения майнинга, начатой до операции Serengeti III. В декабре 2023 года Национальное собрание Анголы одобрило меры, касающиеся этой деятельности. Власти тогда ссылались на энергетическую безопасность, экологические проблемы и денежный суверенитет. Запрет вступил в силу в 2024 году, ограничив таким образом деятельность майнинга в стране.

После этого решения посольство Китая в Анголе посоветовало гражданам и учреждениям Китая соблюдать местные правила. Оно также предостерегло от предложений, связанных с виртуальными валютами, которые обещают быстрое обогащение или гарантированные доходы. Это предостережение подчеркивает риски, связанные с обманчивыми финансовыми предложениями, в контексте, когда власти стремятся лучше регулировать деятельность, связанную с цифровыми активами.

Операция Serengeti 2.0, проведенная отдельно в 2025 году, уже привела к ликвидации 25 центров майнинга в Анголе. Власти тогда изъяли 45 незаконных электростанций, а также компьютерное и майнинговое оборудование на сумму более 37 миллионов долларов. Новые изъятия показывают, что проверки продолжаются, несмотря на предыдущие меры. Они также ставят потребление электроэнергии в центр усилий, направленных против незаконного майнинга.

Следующие шаги будут зависеть от продолжения расследований и способности властей отслеживать подозрительные средства. В Африке борьба с киберпреступностью должна будет сочетать международное сотрудничество, финансовый анализ и контроль за незаконной инфраструктурой. Отслеживание крипто-транзакций останется важным направлением, когда следователи подозревают их использование в схемах отмывания денег. Результаты текущих процедур позволят уточнить ответственность и суммы, которые могут быть возвращены.