La policía de Singapur se une a 8 plataformas de criptomonedas para combatir el fraude, interceptando pérdidas de más de 17.4 millones de dólares singapurenses
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La policía de Singapur, en la quinta ronda de operaciones conjuntas contra el fraude en criptomonedas llevada a cabo del 1 de septiembre al 31 de octubre, colaboró con 8 proveedores de servicios de tokens de pago digital, incluyendo Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit. Se identificaron más de 383 posibles víctimas de fraude y se logró detener pérdidas potenciales de más de 17.4 millones de dólares singapurenses. La policía utilizó herramientas de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs, combinadas con la información de clientes proporcionada por las plataformas de intercambio, para intervenir a través de llamadas telefónicas y en persona, deteniendo fraudes relacionados con suplantación de funcionarios gubernamentales, inversiones y ofertas de empleo. Además, la policía compartió inteligencia en cadena con el FBI de EE. UU., la policía de Nueva Gales del Sur de Australia y el Centro Canadiense de Antifraude, identificando a 32 posibles víctimas en el extranjero. En la ronda anterior, se identificaron más de 355 posibles víctimas y se detuvieron pérdidas potenciales de más de 8.94 millones de dólares singapurenses.
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