Dificultades en la investigación de fuentes de fondos de activos virtuales: problemas con intercambios cerrados y billeteras personales

La investigación sobre las fuentes de fondos de activos digitales podría prolongarse debido a las dificultades para asegurar y analizar los registros de transacciones de intercambios cerrados y billeteras personales. El 28 de octubre, Kim Ji-ho, director de Seum Tax, explicó estos desafíos en un evento celebrado en Gangnam, Seúl. Los principales problemas incluyen la obtención de registros de intercambios cerrados, la identificación de la naturaleza de las transacciones de billeteras personales y el análisis de los registros de intercambios extranjeros. Kim mencionó: "Cuando un intercambio cierra, es difícil obtener los datos originales de transacciones pasadas, y en los registros de billeteras solo queda el historial de movimiento de activos, lo que a veces dificulta la verificación del propósito específico de las transacciones." También se refirió a los problemas de retraso en la provisión de datos por parte de intercambios extranjeros. Propuso utilizar exploradores de blockchain y programas de seguimiento para comparar direcciones de billeteras y hashes de transacciones, enfatizando que esto puede ayudar a estimar el movimiento de activos. Compartió su experiencia organizando datos utilizando CryptoFin, señalando que esta herramienta es útil para analizar los registros de depósitos y retiros de intercambios y billeteras personales. Kim añadió que los resultados del análisis de transacciones por sí solos no determinan la fuente de los fondos, y es necesario revisar junto con el historial de transacciones del contribuyente y los documentos que posee.

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