乌克兰警方和乌克兰安全局表示，他们捣毁了一个位于基辅、通过虚假投资平台诈骗加密货币用户的网络，确认了来自20多个国家的62名受害者，并认定至少46人与该行动有关。

据当局称，该涉嫌诈骗计划通过Telegram推广的虚假投资网站运作，并将其包装为盈利的加密货币项目。调查人员表示，用户存入资金后会看到伪造的交易结果和虚增的余额，从而营造交易活动成功的假象。

当客户试图提取资金时，其资金访问权限会被阻断，当局称。随后，受害者被要求批准所谓的“试运行操作”；调查人员表示，这使该团伙能够窃取相关账户中持有的全部加密资产。盗窃发生后，用户会被平台封禁。

该行动具有跨境范围。当局表示，已在包括波兰在内的20多个国家确认受害者。他们还称，该团伙收集了用户的个人数据，使受影响者面临再次成为后续诈骗或身份滥用目标的风险。

执法部门进行了34次搜查，查获了100多台电脑、手机、文件以及15辆车辆。当局表示，嫌疑人可能面临最高12年的监禁。声明还提及波兰面临的更广泛网络犯罪压力，称CERT Polska在2025年记录了260,783起网络安全事件，其中97%被归类为计算机欺诈；而中央网络犯罪局处理案件的损失约达5.37亿兹罗提。

为何重要

此案凸显了加密货币市场基础设施中一个持续存在的薄弱环节：诈骗并非围绕直接攻击区块链或交易所，而是通过平台外的用户获客开展。虚假投资仪表盘、Telegram推广和提款陷阱仍能将用户诱入看似正规的加密货币产品骗局，尤其是在操作者伪造交易记录和余额数据时。

这也表明，与加密货币相关的诈骗调查正变得更加国际化。即使确认的受害者数量相对有限，一个横跨20多个国家的网络，仍会给可能遇到关联钱包、被盗资金或被重复使用的用户数据的平台带来合规、追踪和执法方面的问题。