哥伦比亚打击使用USDT的洗钱活动，追踪到2.3万亿比索

哥伦比亚总检察院识别出一个犯罪结构，该结构利用稳定币USDT洗钱2.3万亿哥伦比亚比索（约合5.8亿美元）。在一次行动中，五人被捕，包括涉嫌首脑的乌戈·丹尼尔·吉拉尔多·圣安东尼奥及其妻子卡罗琳娜·玛丽亚·吉拉尔多。该网络在2018年至2026年间，利用USDT与传统金融系统结合，转移毒品交易的资金并掩盖其非法来源。检察院发现了一个企业网络，使这些资金看起来合法。有关当局对36项价值超过1020万美元（约合400亿比索）的资产实施了保全措施，包括四处不动产、19辆车辆和九家位于麦德林和安蒂奥基亚的公司。此外，还查封了三处价值近25亿比索（约合625000美元）的不动产，以削弱该组织的财务能力。

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