澳大利亚加强加密货币监管，取消45项注册

澳大利亚金融情报监管机构于9月7日表示，在过去一年中，取消、暂停或拒绝续期45项加密货币和汇款注册。

总结

• AUSTRAC最近通过三种监管措施取消了45项汇款和虚拟资产注册。
• GetCoins在客户投诉和组织性加密货币投资诈骗的指控后失去了注册。
• Cryptolink的注册被暂停三个月，涵盖其在全国的96台加密货币ATM网络。
• 监管机构没有公开识别所有45家企业，也没有将加密货币提供商与汇款商分开。
• 被取消注册的企业无法运营，一些相关个人被转介给执法合作伙伴。

澳大利亚交易报告与分析中心表示，AUSTRAC的注册行动将受影响的企业从其官方注册中移除。该机构没有识别所有45家公司，也没有披露其中有多少是虚拟资产服务提供商，而不是汇款企业。

根据其声明，AUSTRAC针对的是那些不活跃、破产或无法开始或继续运营的企业。其他案例涉及错误注册、未能报告重大变化或较高的洗钱和恐怖融资风险。
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AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，被取消注册的公司无法再提供相关服务。监管机构还将一些与某些企业相关的人转介给澳大利亚及海外的执法或监管合作伙伴。

“资金跨境快速流动可能会产生最高的洗钱/恐怖融资风险，”托马斯说。

这一行动代表了一种行政和监督响应，而不是对所有45家企业犯有金融犯罪的认定。AUSTRAC所述的原因涵盖了从不活跃和破产到涉嫌金融犯罪暴露的各种情况。

AUSTRAC在客户投诉后取消了GetCoins的注册

AUSTRAC确认BA Digital Ventures（以GetCoins名义交易）是受到一年清查影响的公司之一。根据该机构的公共注册，其虚拟资产服务提供商注册于6月4日被取消。

监管机构在收到客户投诉后与澳大利亚国家反诈骗中心合作。AUSTRAC随后请求有关GetCoins运营的信息，以评估该公司是否能够管理其洗钱风险。

“该虚拟资产服务提供商据称被组织性加密货币投资诈骗所利用，”AUSTRAC表示。

监管机构将与投资诈骗的联系呈现为指控，并没有指控GetCoins、BA Digital Ventures或其董事组织这些计划。

AUSTRAC也没有披露受影响客户的数量、涉嫌损失的金额或被怀疑使用该平台的团体的身份。其声明表示，取消注册有助于打击涉嫌的诈骗活动。

官方注册在2026年列出了其他几项虚拟资产注册的取消。这些包括Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australia、Reserve Currency of Australia和Coast to Coast Vending。

监管机构还取消了Product.ST、AMSA Fintech和IT Solutions、A.K Smart Trader和Atpay Trading的注册。AUSTRAC并未表示该名单上的每家公司都与涉嫌犯罪行为有关。

加密ATM执法仍然是优先事项

AUSTRAC还单独暂停了Cryptolink的注册，暂停期为三个月，自8月9日开始。该命令禁止该公司在澳大利亚运营其96台加密货币ATM网络。

监管机构指出了与阈值交易报告相关的失误以及未回应的信息请求。澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，仍然对Cryptolink管理通过其机器进行的高风险交易的能力感到担忧。

Cryptolink此前已完成了2025年10月实施的可强制执行的承诺。该措施是在涉嫌违反延迟阈值报告和公司反洗钱风险评估存在缺陷的情况下采取的。

该运营商还支付了56,340澳元的违规通知。AUSTRAC表示，尽管完成了可强制执行的承诺，Cryptolink随后仍未能履行基本的报告义务。

正如crypto.news报道的，Cryptolink的96台加密货币ATM被下令停用，同时监管机构监测其遵守暂停的情况。

澳大利亚已经对加密货币ATM交易实施了5,000澳元的现金限额。运营商还被指示加强客户检查、交易监控和诈骗警告。

这些控制措施是在澳大利亚加密ATM行业快速增长以及证据表明诈骗者正在引导受害者前往现金兑换加密货币的自助机后采取的。这些机器可以在受害者存入现金并将购买的加密货币发送到诈骗者的钱包后迅速转移资金。

注册提供商的存在并不意味着AUSTRAC保证其服务或投资。注册确认企业已进入反洗钱框架，但提供商必须继续履行其义务。

AUSTRAC于6月将其虚拟资产服务提供商注册信息公开可搜索。消费者可以使用该信息在转账钱款或数字资产之前检查公司的法定名称、交易名称和注册状态。

澳大利亚正在扩大对加密提供商的监管

这45项注册行动是在澳大利亚数字资产行业早期合规工作之后进行的。在相关报道中，AUSTRAC审查了50多家加密货币提供商，并在早期活动中对13家企业采取了行动。

在2026年5月，监管机构启动了两项监督活动，重点关注本地交易所和场外加密业务。它开始与36家提供加密兑换现金服务的企业和27家本地交易所进行直接接触。

这些审查考察商业模式、交易渠道、治理结构以及识别和管理洗钱风险的能力。它们还评估提供商是否为澳大利亚扩展的反洗钱框架做好准备。

加密对加密交易所、虚拟资产保管服务和某些转账提供商现在也纳入更广泛的监管框架。澳大利亚的旅行规则也于7月1日开始适用于受监管的虚拟资产转账。

正如之前报道的，澳大利亚交易所必须收集额外的转账信息，包括有关发送者、接收者和相关钱包的详细信息。自我保管仍然被允许，尽管涉及受监管平台的转账可能需要额外的检查。

这些反洗钱要求与澳大利亚的金融服务许可系统是分开的。根据其提供的服务和产品，公司可能需要AUSTRAC注册、澳大利亚金融服务许可证或两者兼具。

西联汇款调查仍未解决

此次注册行动还发生在AUSTRAC于9月1日对西联汇款金融服务澳大利亚及其美国母公司展开调查之后。

该调查审查了西联汇款的反洗钱计划、交易监控和公司治理。AUSTRAC表示，对高风险支付渠道、客户和附属机构的管理表示担忧。

监管机构澄清，西联汇款的附属机构本身并未受到调查。AUSTRAC将在完成调查后决定是否采取执法行动。

其审查紧随2025年进行的外部审计和与该汇款公司之前的监管互动。根据AUSTRAC的说法，西联汇款已承诺解决审计中提出的问题。

加密货币公司面临的额外截止日期为9月30日。正如crypto.news报道的，符合条件的数字资产企业必须在临时执法宽限期到期之前申请金融许可证。

从10月开始，未遵守宽限条件的企业可能面临民事或刑事执法。该要求仅在其产品或服务符合现有金融服务法律时适用。

AUSTRAC尚未为其对虚拟资产和汇款提供商的更广泛审查设定截止日期。托马斯表示，监管机构将继续剔除未能管理金融犯罪风险或满足报告要求的企业。
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