Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило, что 10 сентября совместно с Налогово-таможенной службой Великобритании (HM Revenue & Customs) и Столичной полицией провело проверки трёх коммерческих помещений в Лондоне по подозрению в незаконной одноранговой криптоторговле и выдало участвовавшим в ней компаниям предписания о прекращении деятельности.

Регулятор охарактеризовал эти меры как часть более широких усилий по контролю криптокомпаний, работающих вне правовой базы Великобритании. По данным FCA, целевые компании подозреваются в ведении незарегистрированной криптодеятельности через одноранговую торговлю — сферу, которую регуляторы всё чаще связывают с рисками отмывания денег.

Операция была проведена совместно с HMRC и Столичной полицией, что указывает на скоординированный подход к правоприменению, а не на отдельную надзорную проверку. Reuters сообщило, что меры были приняты в соответствии с правилами о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводе средств, которые до вступления в силу более широкого режима остаются основной основой надзора за крипторынком в Великобритании.

FCA не раскрыло названия компаний, масштаб предполагаемой деятельности или связь проверок с уголовными расследованиями. Регулятор также не сообщил, были ли помещения связаны с какой-либо конкретной платформой, торговой сетью или типом оборудования.

Эти меры приняты в то время, когда Великобритания готовится открыть 30 сентября период приёма заявок на получение разрешения для криптокомпаний. Материалы FCA указывают, что новый режим, как ожидается, вступит в силу в октябре 2027 года. До этого крипторынок в Великобритании регулируется главным образом требованиями регистрации для целей противодействия отмыванию денег и правилами финансового продвижения.

Почему это важно

Эти правоприменительные меры важны, поскольку показывают, что Великобритания уже использует имеющиеся полномочия, а не ждёт запуска полного крипторежима. Для отрасли это смещает внимание регуляторов к тому, как ведётся торговая деятельность и зарегистрированы ли компании, особенно в каналах, находящихся за пределами основной биржевой инфраструктуры.

Это также добавляет практический контекст к внедрению британской политики. С открытием окна для получения разрешений участникам рынка дают понять, что работа без регистрации может повлечь более быстрое вмешательство, тогда как соответствующие требованиям компании могут получить более явное преимущество по мере усиления надзора регуляторов за внебиржевой криптодеятельностью.