JusticeNet: Establecimiento de un proceso legal multijurisdiccional para casos penales relacionados con monedas virtuales; análisis de tres medidas de disposición: «liquidación, destrucción y devolución»

Noticias de BlockBeats, 14/12. Justice Net, dependiente del Diario Procuratorial de la Fiscalía Popular Suprema de China, publicó un artículo titulado «Establecimiento de una vía judicial de disposición con múltiples enfoques para casos penales relacionados con monedas virtuales», en el que menciona la exploración de tres medidas de disposición: «realización, destrucción y devolución». El autor de este artículo es miembro del Comité del Partido de la Tercera División de la Fiscalía Popular de Beijing, investigador de primer nivel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Economía y Negocios de la Capital, director de tesis doctorales e investigador asistente del Centro de Investigación sobre Integridad y Estado de derecho de la Universidad de Economía y Negocios de la Capital. El artículo señala:

En primer lugar, aclarar la condición jurídica y el papel de las instituciones terceras. En el marco jurídico actual, las instituciones terceras carecen de autorización legal clara para participar en la disposición de activos penales. En el futuro, la legislación podría incluir un marco de autorización de programas especiales para la disposición de activos penales, incorporar a las instituciones terceras en la categoría de asistentes de subastas judiciales y otorgarles la facultad exclusiva de realizar «licitaciones únicas, dirigidas y no públicas».

En segundo lugar, establecer un sistema dual de estándares técnicos y normas procesales. Para garantizar que el proceso de disposición sea conforme a la normativa y transparente, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, junto con las autoridades reguladoras financieras, deberían emitir conjuntamente estándares técnicos y procesales.

En tercer lugar, reforzar la articulación integral de la supervisión fiscal y la protección de derechos. Los órganos de la fiscalía pueden participar en todo el proceso de disposición y ejercer una supervisión dinámica. En concreto, pueden exigir a las instituciones terceras que presenten periódicamente informes de progreso sobre la disposición, incluidos registros de seguimiento en cadena, procesos de licitación, comprobantes de transferencias de fondos, etc. Al mismo tiempo, puede establecerse un mecanismo de divulgación de información y objeciones para garantizar que las partes involucradas en el caso y los terceros de buena fe puedan conocer oportunamente la situación de la disposición y plantear objeciones.

En cuarto lugar, explorar un modelo de disposición diferenciado que responda a necesidades diversas. Tomando como referencia el principio de proporcionalidad, diferenciar la aplicación de las tres medidas de disposición: realización, destrucción y devolución. En los casos que impliquen la devolución de bienes de las víctimas, puede priorizarse un modelo de realización mediante subasta dirigida para garantizar el reembolso íntegro con los ingresos obtenidos. Por ejemplo, en los casos en que las víctimas de fraude tengan stablecoins que aún no se hayan convertido y estén dispuestas a devolver las monedas originales, estas pueden devolverse directamente bajo las condiciones establecidas, a fin de evitar pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio. En los casos que impliquen la confiscación de bienes de contrabando, puede adoptarse un modelo de destrucción o conservación técnica para impedir que vuelvan al mercado. En el caso de los tokens utilizados específicamente para esquemas de marketing multinivel o juegos de azar, si tienen poca liquidez y una profundidad de mercado insuficiente, su realización forzosa podría devaluarlos. En esos casos, puede procederse a su destrucción conforme a la ley y dejar constancia de ello en la sentencia. En el caso de monedas de alto valor cuyos ingresos delictivos se hayan mezclado con inversiones lícitas, debe priorizarse su realización para maximizar la recuperación de las pérdidas.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.