La CFTC ordena a miembros clave del caso de fraude de Fundsz pagar más de 30 millones de dólares en multas

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha obtenido un fallo judicial en el caso de fraude de Fundsz, donde los acusados Brian Early y Alisha Ann Kingrey han sido ordenados a pagar más de 30 millones de dólares en multas. El Tribunal de Distrito Federal del Medio Distrito de Florida dictó un fallo en rebeldía contra Early y Kingrey, determinando que ambos, como miembros de la junta de entidades relacionadas con Fundsz y administradores de grupos de Telegram, hicieron declaraciones falsas sobre los ingresos esperados de la plataforma, el rendimiento histórico de las transacciones y los riesgos de inversión, afirmando que los fondos de los usuarios podían ser negociados a través de un "algoritmo propietario" para obtener rendimientos de intereses. La CFTC señaló que cuando Early y Kingrey se enteraron de la investigación de la agencia reguladora, comenzaron a minimizar las promesas de ingresos anteriores y trataron de eliminar el contenido relacionado con Fundsz en las redes sociales. Además, el tribunal también firmó una orden de consentimiento para otros dos involucrados, Rene Larralde y Juan Pablo Valcarce, prohibiendo a Valcarce representar a otros en transacciones de activos criptográficos o metales preciosos de forma permanente y prohibiendo más violaciones de las regulaciones de la CFTC. Este caso involucra entidades de Fundsz no registradas y su sitio web.

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