


ChainCatcher 消息,“链上侦探”ZachXBT 发文披露,涉案规模超 1.5 亿美元的 DSJ Exchange(DSJEX)/ BG Wealth Sharing 庞氏骗局已于上周崩盘。 在其主导下,联合 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法机构展开行动,目前已冻结约 4150 万美元资金,其中包括 5 月 4 日由 Tether 冻结的 3840 万美元,以及其他平台冻结的约 310 万美元。 据悉,该项目自 2025 年起运作,以“1.3%–2.6% 日收益”为噱头,通过推荐返佣与层级奖励吸引用户。DSJ 被指为虚假交易平台,BG 为配套投资组织,所...
ChainCatcher 消息,“链上侦探” ZachXBT 在 X 平台发文,公开批评 Tokenlon 及 imToken,称其已成为非法资金流动的高风险渠道,并表示将对相关平台采取进一步行动。 据称,Tokenlon 的大部分交易量来源于“杀猪盘”、投资诈骗及各类非法市场活动,并直言其联合创始人 Ben He 应“为相关行为承担法律责任”。他表示,未来将持续对 Tokenlon 及 imToken 体系发起调查与打击。Tokenlon 在东南亚以外地区几乎缺乏真实交易需求,其链上活动中相当比例与非法资金流动相关,且这一问题自 2022 年以来明显加剧。 此外,ZachXBT 还点名多...
俄罗斯中央银行提议更新金融稳定性标准,以便专业市场参与者在计算时必须将数字货币视为一种独立的资产类别。这些新规则将影响经纪人、资产管理公司、外汇交易商和加密货币交易所。
俄罗斯银行正在准备一套监控系统,以观察金融机构如何为个人客户构建加密货币和其他数字资产的销售。监管机构面临的主要风险是误导销售:即向人们展示投资的吸引力,却隐瞒波动性、技术威胁和缺乏传统保障的情况。中央银行副主席米哈伊尔·马穆塔对此表示。