美方制裁未能阻止伊朗90亿美元影子银行资金流转

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）分析显示，2024 年约有 90 亿美元与伊朗相关的影子银行资金通过美国代理行账户流转。其中，约 50 亿美元来自外国空壳公司，约 40 亿美元涉及疑似伊朗前台公司的外国石油企业。报告指出，伊朗相关实体可通过阿联酋、香港、新加坡等金融中心的中介机构进入美元体系，无需直接持有美国银行账户。资金通过空壳公司、兑换机构及石油、航运、投资和科技企业等层层转账，以掩盖与伊朗的关联。此外，伊朗还日益依赖加密货币规避制裁，路透社估计，2025 年涉及伊朗的加密货币活动规模将达 80 亿至 100 亿美元。美国政府近期扩大对伊朗的次级制裁范围，涵盖数字资产、黄金、科技、航空和航运等领域。

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