虚拟资产个人钱包汇款监管立法
By: www.digitalasset.works|2026/08/24 06:50:00
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设为Google首选来源金融委员会金融信息分析院(FIU)发布了将虚拟资产个人钱包汇款监管立法化的监管规定。规定明确禁止高风险交易，仅允许向本人名下的钱包进行汇款。与海外交易所的交易将分为三个阶段实施差异化监管。该监管规定自8月20日起生效，但个人钱包和海外交易所的监管预计将在明年2月实施。虚拟资产经营者在与不具备独占管理权限的数字资产地址进行交易时，必须遵循FIU设定的标准。如果根据客户特征判断存在较高的洗钱或恐怖融资风险，将限制交易，并仅在相同情况下允许先前交易。根据法律规定履行义务时，除了本人名下的钱包外，也可以进行交易。海外数字资产交易所需根据风险程度采取差异化措施，并履行反洗钱义务。位于高风险国家的外国经营者将受到交易限制条件的约束。
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