Polymarket因200万美元内幕交易担忧而举报近100个钱包

Polymarket已将近100个可疑的加密钱包报告给执法部门，因为该预测市场平台扩大了对可能内幕交易的监控。

摘要

• Polymarket在内幕交易担忧加剧的情况下向当局举报了近100个可疑钱包。
• 彭博社的分析发现，约有2亿美元的交易被标记，主要集中在地缘政治预测市场。
• 最近涉及委内瑞拉和与谷歌相关的赌注的起诉增加了对非公开信息滥用案件的审查。

这些举报是在彭博社对Polysights数据的分析中发现的，数据显示在2026年上半年，Polymarket的交易中约有2亿美元显示出与“潜在内幕活动”相关的特征。

大部分被标记的活动涉及与伊朗和委内瑞拉相关的地缘政治市场。数据并不能证明每一笔被标记的交易都涉及非法行为，但它显示出目前面临更严格审查的活动量，因为预测市场吸引了更多的监管关注。

Polymarket在可疑交易上升时扩大监控

Polymarket首席法律官尼尔·库马尔表示，该公司的内部流程已导致近100个钱包被举报给当局。随着监管机构审查交易者是否可能利用机密信息在事件合约中获得优势，该平台也加强了监控。由于Polymarket在公共区块链上记录交易，调查人员可以追踪钱包活动、资金流动和交易模式，即使用户通过匿名地址进行交易。

彭博社的审查依赖于Polysights数据，该数据识别出具有可能知情活动特征的交易。分析师可以检查诸如新创建的钱包、异常集中的头寸以及在重大事件前不久下的交易等信号。

这些信号可以引导注意力集中在值得进一步审查的账户上。然而，“可疑”标签并不确立内幕交易，举报也并不意味着当局会提起指控。

此外，日益增加的审查是由于一起涉及美国陆军军士甘农·肯·范·戴克的案件。正如crypto.news之前报道的，司法部指控范·戴克利用关于针对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的美国军事行动的机密信息进行Polymarket交易。检察官表示，他在与马杜罗的下台相关的赌注中获利约409,881美元，下注超过33,000美元。

CFTC提起了平行案件，而司法部则对涉嫌使用机密信息提起了指控。该案件提供了当局将预测市场活动视为更广泛刑事调查的一些最清晰的例子。它还显示了为什么钱包举报可能重要：链上记录可以保留可见的交易轨迹，即使公众在交易发生时不知道交易者的身份。

与谷歌相关的案件增加了内幕交易的担忧

另一起案件涉及一名谷歌工程师，他被指控利用未发布的公司数据在Polymarket上进行交易。正如crypto.news在5月报道的，美国检察官和CFTC指控米歇尔·斯帕格努洛因涉嫌利用机密的谷歌搜索趋势信息进行约270万美元的预测市场投注。有关当局表示，这些交易产生了约120万美元的利润。

该案件将焦点扩大到军事和政府信息之外。它显示预测市场可以吸引拥有私人公司数据以及敏感国家信息的交易者。这些指控还引发了关于平台如何监控结果依赖于少数员工、官员或承包商控制的信息的市场的问题。

伊朗市场使地缘政治交易受到更严格审查

地缘政治市场在2026年引起了一些最强烈的审查。与对伊朗的打击时机相关的Polymarket市场交易超过5.29亿美元，而在重大事件之前，几个新创建的钱包在盈利头寸上引起了关注。六名民主党参议员随后敦促CFTC限制与死亡相关的合约，理由是国家安全和公共安全问题。

彭博社的分析将这些早期案件置于更广泛的模式中。根据Polysights数据，许多被标记的交易涉及与伊朗和委内瑞拉相关的市场。Polymarket决定举报近100个钱包显示出更积极的监控方法，尽管该公司并未表示每个被举报的钱包都违反了法律或使用了非公开信息。

预测市场也面临更广泛的监管压力。正如crypto.news在7月19日报道的，法国命令互联网服务提供商阻止Polymarket，因为监管机构引用了未经授权的赌博、身份检查薄弱和市场完整性问题。捷克共和国也限制了访问，而欧洲监管机构继续审查某些事件合约是否符合现有金融规则。

立法者设计的大多数内幕交易规则是围绕证券市场的，而预测合约可以涵盖政治、军事行动、技术和公司数据。这使得当交易者使用公众无法访问的信息时，执法变得更加复杂。

Polymarket的举报为当局提供了钱包级别的数据进行审查，但调查人员仍需要证据将特定交易与非法使用机密或机密信息联系起来。

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