爱尔兰对私人加密钱包实施加强检查

爱尔兰发布了首个国家反洗钱战略，针对在受监管公司之外持有的私人加密钱包。该战略实施了欧盟资金转移条例的剩余要素，对加密资产服务提供商施加新的义务，以加强对涉及私人钱包的转账检查，并对海外公司进行更严格的尽职调查。这包括FATF旅行规则，要求转账时附带发起人和受益人的交易信息。爱尔兰的做法为加密公司提供的调整时间较少，给予12个月的过渡期，而法规允许的过渡期为18个月。这些新义务将影响获得全面授权的公司，因为MiCA法规于7月1日生效。该战略旨在打击犯罪组织对加密资产的利用，愿景延伸至2030年。它建立在一个30点的行动计划之上，旨在应对与加密资产相关的金融犯罪威胁。欧盟的反洗钱法规禁止匿名加密资产账户，自2027年7月起生效，而英国正在修订自己的法规。FATF强调，具有可识别控制者的DeFi平台必须像其他金融公司一样接受监管。

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