El Tesoro de EE. UU. informó que su Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó al exchange iraní de activos digitales BitBank, a su desarrollador, Compañía de Comercio Electrónico Pishtaz Simorgh, y a tres personas vinculadas con el financiero Babak Zanjani, alegando que la plataforma se utilizó para ayudar a mover fondos para la red iraní de evasión de sanciones.

El Tesoro describió a BitBank como una empresa de activos digitales controlada por Zanjani, un financiero iraní ya sancionado. La agencia señaló que Zanjani había promovido BitBank desde al menos 2024 y que el exchange había sido incluido como socio por otras empresas de su red. El Tesoro también nombró a tres asociados como parte de la medida: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.

Según el Tesoro, entre junio y julio de este año, Zanjani utilizó BitBank para facilitar la transferencia de Bitcoin por un valor de cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Tesoro añadió que, desde junio, la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Hormuz, designada por la OFAC, había utilizado BitBank para transferir pagos recibidos al régimen iraní. Estas acusaciones fueron formuladas por las autoridades estadounidenses como parte de la designación y no han sido establecidas de forma independiente en los materiales proporcionados.

La medida fue anunciada en el marco de la Operación Paria Económico, una campaña más amplia de EE. UU. dirigida contra la infraestructura financiera vinculada con Irán y la evasión de sanciones. El Tesoro afirmó que toda entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en nombre de Irán corre el riesgo de quedar excluida del sistema financiero estadounidense. Como ocurre con otras designaciones de la OFAC, por lo general las personas estadounidenses tienen prohibido realizar operaciones con las partes sancionadas, y los bienes o intereses en bienes sujetos a la jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados.

El caso de BitBank también destaca porque el Tesoro apuntó a más que un recinto de negociación. Al sancionar conjuntamente al exchange, a su desarrollador de software y a personas asociadas, la OFAC señaló que la aplicación de la ley puede extenderse a toda la cadena operativa detrás de un negocio de criptomonedas cuando las autoridades consideran que la infraestructura respalda la evasión de sanciones.

Por qué importa

Esta designación acerca la aplicación de sanciones en el sector cripto a los estándares aplicados desde hace tiempo a las instituciones financieras tradicionales. Para los exchanges y otros proveedores de servicios de activos virtuales, el mensaje es que el riesgo de sanciones ya no se limita a revisar direcciones de billeteras o a evitar la exposición directa a EE. UU. Los vínculos corporativos, los proveedores de software, las relaciones de gestión y los flujos de pago pueden ser relevantes en las revisiones de cumplimiento.

La relevancia más amplia es institucional. A medida que los reguladores tratan la infraestructura cripto como parte de la infraestructura financiera transfronteriza, aumentan las expectativas de cumplimiento para plataformas offshore, socios bancarios y proveedores de servicios que operan en jurisdicciones de mayor riesgo. Esto podría reducir aún más el espacio para la liquidación cripto transfronteriza con controles limitados, cuando existe preocupación por la exposición a sanciones.