El CEO de Tether, Ardoino, disputa el informe sobre Irán con la afirmación de un congelamiento de cuatro semanas

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha desafiado el informe sobre sanciones de Irán del senador Richard Blumenthal, afirmando que la compañía ha congelado direcciones señaladas un promedio de cuatro semanas antes de las designaciones oficiales desde 2023.

Resumen

• Cuatro semanas fue el promedio de Tether antes de las designaciones oficiales desde 2023, según Ardoino.
• El 99% de las direcciones reportadas fueron congeladas antes de que Chainalysis las etiquetara, afirmó el director ejecutivo.
• El 84% de las 846 billeteras vinculadas a Irán usaron USDT exclusivamente o casi exclusivamente, informaron los investigadores del Senado.
• Blumenthal ha solicitado investigaciones federales sobre las sanciones de Tether y sus prácticas contra el lavado de dinero.

Paolo Ardoino dijo en una publicación del 19 de octubre que la comparación abarcaba las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional de Contraterrorismo de Israel.

Tether cita congelamientos anteriores en su defensa de sanciones

En su publicación del 19 de octubre, Ardoino acusó al análisis de Blumenthal de pasar por alto el momento de las acciones de Tether. Su cifra de cuatro semanas se refería a un promedio de congelamientos desde 2023, mientras que la afirmación separada del 99% se refería a si Tether actuó antes de que Chainalysis aplicara etiquetas.

El "análisis" del senador Blumenthal sobre el informe de sanciones de Tether omite que, desde 2023, Tether congeló en promedio 4 semanas antes de la designación oficial de sanciones de OFAC y NBCTF y en el 99% de las ocasiones Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara.

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 de octubre de 2026

Ardoino escribió que "en el 99% de las ocasiones Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara."

Atribuyó una disminución del 94% en los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán a las acciones de Tether y acreditó las asociaciones de la compañía con las fuerzas del orden por su respuesta a nuevas amenazas. La publicación presentó la disminución como resultado del trabajo de cumplimiento del emisor.

La declaración proporcionada no identifica las direcciones utilizadas para calcular ninguna de las cifras de tiempo, el número de observaciones o el período medido para la disminución del volumen. Las cifras de Ardoino siguen siendo afirmaciones de la compañía, sin un conjunto de datos examinados de forma independiente que establezca los promedios o la reducción reclamada.

La captura de pantalla muestra que la publicación fue editada el 19 de octubre. Su redacción desafía la interpretación del senador sobre el registro de sanciones, mientras presenta las fechas de congelamiento, las etiquetas analíticas y el cambio en el volumen de transacciones como medidas separadas del rendimiento de Tether. Ardoino no afirmó en la publicación que toda la muestra de billeteras del Senado hubiera sido congelada.

Su respuesta sigue a la investigación sobre sanciones del Senado, que crypto.news informó previamente el 29 de septiembre. Los investigadores demócratas examinaron billeteras asociadas con Irán y organizaciones regionales que habían sido sancionadas o que estaban bajo el objetivo de confiscación.

Los investigadores del Senado alegan retrasos en el bloqueo de billeteras

La oficina de Blumenthal informó el 28 de septiembre que el 84% de las 846 billeteras transaccionaron exclusivamente, o casi exclusivamente, en USDT. El comunicado atribuyó el análisis al personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado.

El senador alegó que USDT ayudó a las redes iraníes a mover dinero a través de las fronteras y a apoyar actividades relacionadas con el banco central del país. Su oficina acusó a Tether de no congelar consistentemente billeteras ilícitas antes de 2024 y de seguir omitiendo direcciones que deberían haber provocado acción.

En su informe preliminar, el personal demócrata describió un conjunto específico de 39 direcciones identificadas por la oficina israelí en junio de 2023 como asociadas con un lavador de dinero de Hezbollah.

Según el informe, Tether congeló cinco de esas direcciones antes, pero esperó hasta marzo de 2024 para bloquear las 34 restantes. Los investigadores dijeron que más de $34.6 millones en USDT salieron de las billeteras designadas después de que se publicó el aviso de confiscación.

El personal incluyó una calificación sobre su cronología. La nota al pie 56 dice que las órdenes israelíes a veces se hacían públicas semanas o meses después de sus fechas de firma, y los investigadores notaron las fechas de publicación aparentes donde estaban disponibles. Las alegaciones del informe se refieren a casos individuales así como a las prácticas de cumplimiento generales de la empresa.

Las congelaciones anteriores de USDT proporcionan una línea de tiempo documentada

La declaración de la empresa Tether del 28 de septiembre citó casi $550 millones en congelaciones de USDT vinculadas a Irán durante 2026. El emisor dijo que trabajó a partir de la información suministrada por las autoridades de EE. UU. cuando ayudó a congelar más de $344 millones en dos direcciones en abril.

Según esa declaración, OFAC agregó las dos direcciones a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán al día siguiente. La empresa citó una acción de julio que involucraba más de $130 millones en otras cuatro billeteras.

La cobertura de las congelaciones de billeteras de julio, publicada el 15 de julio, registró el anuncio del Secretario del Tesoro Scott Bessent de que OFAC había sancionado billeteras conectadas al banco central de Irán. El investigador en cadena Specter identificó cuatro direcciones TRON que mantenían aproximadamente $131 millones en USDT.

En su relato sobre las congelaciones de activos vinculados a Irán, publicado el 28 de septiembre, el medio notó que el anuncio de Tether no detalló cada congelación incluida en el total de aproximadamente $550 millones.

Las autoridades de EE. UU. enfrentan una solicitud de investigación y un caso de activos separado

Blumenthal remitió los hallazgos del Senado al Secretario del Tesoro Scott Bessent y al Fiscal General Todd Blanche. Sus cartas solicitaron investigaciones sobre posibles violaciones de sanciones y leyes bancarias, con acciones de cumplimiento si los funcionarios encontraban infracciones.

El senador nombró la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional entre las leyes que quería que el Tesoro considerara. La publicación establece una solicitud de investigación, sin anunciar un hallazgo de responsabilidad por parte de ninguno de los departamentos.

Un informe separado sobre el caso de los ingresos del petróleo de Irán, publicado el 15 de septiembre, describió una queja federal de decomiso civil que apunta a $61.2 millones en USDT mantenidos en diez direcciones TRON.

Según los registros judiciales citados, Tether congeló esas direcciones en junio y julio de 2025. Una orden del 14 de septiembre de 2026 autorizó la custodia gubernamental, mientras que la queja de decomiso buscaba un fallo judicial que otorgara la propiedad de los activos a los Estados Unidos. Las alegaciones de los fiscales sobre la conexión de los fondos con las ventas de petróleo iraníes permanecieron sujetas al procedimiento civil.