Se abre un caso en Vorónezh sobre la legalización de ingresos del tráfico de drogas a través de criptomonedas

En Vorónezh se investiga el lavado de dinero a través de criptomonedas. A solicitud de la fiscalía, se ha abierto un caso penal sobre la legalización de los fondos obtenidos de la distribución ilegal de drogas. La base de la investigación son los materiales del caso de un participante en un grupo criminal, que ya está siendo procesado por la venta de sustancias prohibidas. La fiscalía afirma que el acusado utilizó la criptomoneda Litecoin para ocultar el origen de los ingresos. El dinero de la actividad ilegal lo recibía en activos digitales, tras lo cual la criptomoneda se convertía a rublos. La investigación considera que este esquema permitía dar a los fondos obtenidos de manera delictiva la apariencia de ingresos legales. Después de verificar estas circunstancias, se ha abierto otro caso penal por la legalización de los fondos adquiridos como resultado de un delito. El progreso de la investigación está bajo el control del fiscal supervisor.

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